MW Biomasse AG

Feldkirchen-Westerham

Ordentliche Hauptversammlung am 04.08.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie als unseren Aktionär zur

Ordentlichen Hauptversammlung
der MW Biomasse AG ein, die am

04.08.2016, um 20:00 Uhr in Irschenberg im Gasthof Kramer Wirt, Wendelsteinstr. 1, 83737 Irschenberg

stattfindet. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den folgenden Themen.

Tagesordnung:

Tagesordnungspunkt 1:
Eröffnung und Begrüßung

Tagesordnungspunkt 2:
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2015 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015

Tagesordnungspunkt 3:
Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015

Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Feststellung des Bilanzgewinns der MW Biomasse AG für das Geschäftsjahr 2015.

Tagesordnungspunkt 5:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der MW Biomasse AG für das Geschäftsjahr 2015.

Tagesordnungspunkt 6:
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015.

Tagesordnungspunkt 7:
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Jahr 2015.

Tagesordnungspunkt 8:
Verschiedenes

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 14 der Satzung der Gesellschaft alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienbuch finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt mit vollständiger Leistung der Einlage. Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, zum Beispiel ein Kreditinstitut, oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Die Vollmacht für Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen muss gemäß der Sonderregelung des § 135 AktG nicht mehr schriftlich sein, sondern nur noch nachprüfbar festgehalten werden.

Der vorläufige Jahresabschluss liegt in der Geschäftsstelle zwei Wochen vor der Versammlung, nach voriger Terminvereinbarung, zur Einsicht aus.