MW-Mosel-Weinberg Aktiengesellschaft
Trier
Amtsgericht Wittlich, HRB 3852
– Wertpapier-Kenn-Nr. 665 690, 665 693 –
Einberufung der Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Stamm- und Vorzugsaktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am
Samstag, den 30. Juni 2018, 11:00 Uhr
in die Moselburg der SMW Saar-Mosel-Winzersekt GmbH in 54290 Trier, Gilbertstraße 34 ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Jahresabschluss zum 31.12.2017 festzustellen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Es wird vorgeschlagen, Frau Christina Krames und Herrn Jürgen Blume Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Es wird vorgeschlagen, Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds Das Aufsichtsratsmitglied Herr Dipl.-Kfm. Hans-Günter Michels, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Köln hat sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Es wird vorgeschlagen, an seiner Stelle Herrn Man Soo Hwang, IHK-geprüfter Weinfachberater, Trier, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates für die verbleibende Amtszeit zu wählen. Herr Man Soo Hwang gehört keinen weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien von Kapitalgesellschaften an. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Stamm- und Vorzugsaktionäre berechtigt, die als solche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter.
Trier, im Mai 2018
MW-Mosel-Weinberg AG
Der Vorstand