Nabaltec AGSchwandorfISIN: DE000A0KPPR7HINWEIS: In diesem Jahr findet die Hauptversammlung wieder als virtuelle Versammlung Einladung zur virtuellen Hauptversammlung 2022Wir laden hiermit unsere Aktionäre1 ein zu deram Mittwoch, 29. Juni 2022, 10:00 Uhr (MESZ),als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des Konzernabschlusses, |
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Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 |
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Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr |
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4. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das |
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, |
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6. |
Neuwahl des Aufsichtsrats Die Amtszeit des Aufsichtsrats endet mit Beendigung der Hauptversammlung vom 29. Juni Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren
für die Zeit von der Beendigung der Hauptversammlung am 29. Juni 2022 bis zur Beendigung Herr Dr. Dieter J. Braun, Herr Professor Dr.-Ing. Jürgen G. Heinrich und Herr Gerhard Herr Gerhard Witzany ist einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer und mit ca. Bei seinen vorstehenden Wahlvorschlägen hat der Aufsichtsrat die gesetzlichen Vorgaben |
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7. |
Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 14 Ziffer 1 der Satzung folgenden Die bisherigen Beschlüsse der Hauptversammlung über die Vergütung der Mitglieder des (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils eine feste, nach Schluss des (2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind (unverändert seit dem 1. Januar 2020) in (3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats den Ersatz ihrer Auslagen |
II. Weitere Angaben zur Einberufung
1. |
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Auf der Grundlage von § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Da die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische |
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2. |
Zahl der Aktien und Stimmrechte Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung besteht das Grundkapital der Gesellschaft |
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3. |
Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung Die gesamte Hauptversammlung kann von den Aktionären, die sich rechtzeitig unter Nachweis |
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4. |
Internetgestütztes Aktionärsportal Unter der Internetadresse
steht den Aktionären der Gesellschaft voraussichtlich ab dem 8. Juni 2022 ein internetgestütztes Weitere Einzelheiten zum Aktionärsportal und zu den Anmelde- und Nutzungsbedingungen Bitte beachten Sie auch die technischen Hinweise am Ende dieser Einladungsbekanntmachung. |
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5. |
Voraussetzungen für die Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung Zur Verfolgung der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung im Internet Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein durch das depotführende Institut erstellter Der Nachweis der Berechtigung und die Anmeldung müssen spätestens bis 22. Juni 2022,
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Verfolgung der Bild- und Tonübertragung Den Aktionären, die ihre Anmeldung und den genannten Nachweis ihres Anteilsbesitzes
zugängliche, internet-gestützte Aktionärsportal der Gesellschaft nutzen können. |
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6. |
Ausübung des Stimmrechts und Vollmachtserteilung Stimmberechtigte Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Briefwahl (schriftlich oder |
6.1 |
Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl Stimmberechtigte Aktionäre können ihre Stimmen schriftlich oder im Wege der elektronischen Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Kommunikation (elektronische
erreichbare Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl Vor der Hauptversammlung steht den Aktionären zur Stimmrechtsausübung darüber hinaus
Briefwahlformulare, die an eine andere Adresse übermittelt werden oder der Gesellschaft Briefwahlstimmen, die einer ordnungsgemäßen Anmeldung nicht zweifelsfrei zugeordnet Weitere Hinweise zur Briefwahl sind auf der Onlinezugangskarte, welche die ordnungsgemäß |
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6.2 |
Vollmachtserteilung an Dritte Aktionäre, die ihre Anmeldung und den Nachweis ihres Anteilsbesitzes form- und fristgerecht Die Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung und die Ausübung Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können Die Gesellschaft geht davon aus, dass Aktionäre ihre Bevollmächtigten auf die Weitergabe Alternativ kann die Erteilung der Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht Erteilung, Widerruf und Änderung einer Vollmacht nach dem 28. Juni 2022, 24:00 Uhr Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, werden gebeten, zur Erteilung
Vollmachten, die einem ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär nicht zweifelsfrei zugeordnet |
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6.3 |
Vollmachtserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären und deren Bevollmächtigten ferner die Möglichkeit, Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt im Fall der Bevollmächtigung Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
erreichbar ist, der Gesellschaft erteilt, geändert und widerrufen werden. Diese Möglichkeit Alternativ können Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten
Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft |
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6.4 |
Ergänzende Informationen zur Stimmrechtsausübung Grundsätzlich berücksichtigt die Gesellschaft jeweils die zuletzt fristgerecht eingegangene Eine spätere Stimmabgabe gilt grundsätzlich als Widerruf einer früheren Stimmabgabe. Die Stimmabgaben per Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und ggf. Weisungen zu Tagesordnungspunkt Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt |
7. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG i. V. m. Durch das COVID-19-Gesetz werden die Pflichten der Gesellschaft zur Veröffentlichung Gegenanträge zu einem Vorschlag der Verwaltung und Wahlvorschläge richten Aktionäre Nabaltec AG Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft – ohne Berücksichtigung des
einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer eventuellen Stellungnahme Die Gesellschaft weist ihre Aktionäre auf Folgendes hin: Da diese Hauptversammlung Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG zugänglich Die Aktionäre der Gesellschaft werden deshalb aufgefordert, auch wenn sie ihre Stimmen |
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8. |
Auskunftsrecht/Fragerecht der Aktionäre im Wege elektronischer Kommunikation Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 Halbsatz 2 des COVID-19-Gesetzes Nur ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können ihre Fragen einreichen.
zugehen. Nach Ablauf dieser Frist können eingereichte Fragen nicht mehr berücksichtigt Fragen können nur berücksichtigt werden, wenn mit der Frage bzw. den Fragen auch ein Bei der Beantwortung von Fragen während der Hauptversammlung wird der Name des Fragestellers |
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9. |
Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung Aktionäre, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl (schriftlich oder im Wege elektronischer
zu übermitteln und ist ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Widersprüchen ermächtigt und |
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10. |
Fristen und Angaben zur Uhrzeit Sämtliche Zeitangaben dieser Einladung sind in der für Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen |
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11. |
Verbindlichkeit der Abstimmung Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht wie vorstehend |
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12. |
Datenschutz Im Rahmen der Hauptversammlung der Nabaltec AG werden personenbezogene Daten verarbeitet.
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Datenschutzinformationen Für Nutzer des Aktionärsportals gelten zusätzliche Datenschutzhinweise, die im Portal |
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13. |
Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des Aktionärsportals Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung Für den Zugang zum internetgestützten Aktionärsportal der Gesellschaft benötigen Sie Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische |
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14. |
Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung Die Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung über das Aktionärsportal per Bild- |
Schwandorf, im Mai 2022
Der Vorstand