Dienstag, 27.09.2022

natGAS Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
natGAS Aktiengesellschaft
Potsdam
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 15.04.2019

natGAS Aktiengesellschaft

Potsdam

Wertpapier-Kenn-Nummer: 617 141

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der

am 03. Juni 2019, 11:00 Uhr
in 14469 Potsdam, Jägerallee 37 H

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der natGAS Aktiengesellschaft ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Gesellschaft

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von EUR 10.922.934,46 wie folgt zu verwenden:

Vortrag in voller Höhe von EUR 10.922.934,46 auf neue Rechnung.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:

„Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr wird die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt.“

6.

Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2019 endet die Amtszeit aller amtierenden Aufsichtsratsmitglieder. Daher sind Neuwahlen zum Aufsichtsrat erforderlich. Nach § 9 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrates finden ausschließlich die Bestimmungen der §§ 95 ff AktG Anwendung.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates

Uwe Danziger Leiter Mergers & Acquisitions, Marquard & Bahls AG, wohnhaft in Hamburg
Edgar Lange Originator, Vitol Deutschland GmbH, wohnhaft in Hamburg
Rainer Otto F. Scharr Geschäftsführender Gesellschafter der Friedrich Scharr KG, wohnhaft in Stuttgart
sowie neu die Herren
York Dohna Geschäftsführer, S.E.T. Select Energy GmbH, wohnhaft in Hamburg
Dr. Thomas Neuber Senior Berater, osb Hamburg GmbH, wohnhaft in Oldenburg
Dr. Peter Rosin Rechtsanwalt, Partner, White & Case LLP, wohnhaft in Mülheim an der Ruhr

für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, als Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Jägerallee 37 H, 14469 Potsdam zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt.

Teilnahme:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer zur Entgegennahme von Aktien befugten Wertpapiersammelbank oder bei der UniCredit Bank AG, CBS51CA/GM, 80311 München (hauptversammlungen@unicredit.de) hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung gilt auch dann als ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung einer der vorgenannten Hinterlegungsstellen für diese bei einem anderen Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Die Hinterlegung hat spätestens am 27.05.2019 zu erfolgen.

Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaftskasse, ist die Hinterlegungsbescheinigung oder ein Doppel spätestens am 31.05.2019 bei der Gesellschaft einzureichen (Anmeldung).

Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut erfolgen. Auch in diesem Fall ist eine frist- und formgerechte Anmeldung erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht ist gegenüber der Gesellschaft oder unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten zu erteilen. Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und anderen ihnen nach § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere § 135 AktG.

Anmeldungen, Anträge, Wahlvorschläge und Anfragen von Aktionären bitten wir ausschließlich zu richten an:

natGAS Aktiengesellschaft
z.Hd. des Vorstands
Jägerallee 37 H
14469 Potsdam
Telefax: (0331) 2004-202

 

Potsdam, im April 2019

Der Vorstand

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