Freitag, 09.12.2022

Naturata Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

Naturata Aktiengesellschaft

Marbach am Neckar

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

an die Aktionäre unserer Gesellschaft am
23. Juni 2016 um 15.00 Uhr
im Restaurant Jägers Schillerhöhe, Schillerhöhe 12, 71672 Marbach am Neckar

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015.

2.

Gewinnverwendung
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn 2015 in Höhe von 60.027,56 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss prüfen zu lassen und für das Geschäftsjahr 2016 einen Abschlussprüfer zu wählen.

6.

Beschlussfassung über das Honorar des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat schlägt vor: Das Jahreshonorar für die Mitglieder des Aufsichtsrates ab 2016 auf pauschal € 4.000,- jährlich und für den Vorsitzenden auf pauschal € 6.000,- jährlich festzusetzen.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Inhaber von Namensaktien oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt, die sich gemäß Punkt 13.5 der Satzung rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung zur Teilnahme muss spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung in Textform an die folgende Adresse bzw. Faxnummer eingereicht werden:

Naturata AG, Herrn Dr. Markus Kampf, Am alten Kraftwerk 6, 71672 Marbach, Fax: 07144 89 61 41, E-Mail: Anmeldung_HV@naturata.de.

Stimmberechtigt sind alle Stammaktien. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Eine Stimmrechtsvollmacht muss in schriftlicher Form vorliegen. In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen seit der Einberufung der Hauptversammlung der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015 zur Einsicht der Aktionäre aus.

Gegenanträge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung ausschließlich an die folgende Adresse bzw. Faxnummer zu übersenden: Naturata AG, Herrn Dr. Markus Kampf, Am alten Kraftwerk 6, 71672 Marbach, Fax: 07144 89 61 41.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der folgenden Internet-Adresse veröffentlicht: www.naturata.de.

 

Marbach, den 12. Mai 2016

Naturata Aktiengesellschaft

Dr. Markus Kampf
Vorstandsvorsitzender

Liane Maxion
Vorstand

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