Naturata Aktiengesellschaft
Marbach am Neckar
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung
an die Aktionäre unserer Gesellschaft am 27. Juni 2018 um 15.00 Uhr, im Deutschen Literaturarchiv Marbach (Deutsche Schillergesellschaft e.V.), Schillerhöhe 8–10, 71672 Marbach am Neckar
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017 |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2017 Dividendenausschüttung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, einen Teil des im festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns an die Aktionäre auszuschütten. Die Ausschüttung beträgt 50.715,51 Euro und entspricht einer Ausschüttung einer Dividende von 0,03 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie. Die Dividende ist am 31. Juli 2018 zur Auszahlung fällig. Einzelheiten zur Systematik der Dividendenausschüttung werden in einem gesonderten Dokument erläutert. Gewinnvortrag Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach Dividendenausschüttung verbliebenen Bilanzgewinn 2017 in Höhe von 256.194,10 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss prüfen zu lassen und den Wirtschaftsprüfer RTS Steuerberatungsgesellschaft KG, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen. |
| 6. |
Nachwahl zum Aufsichtsrat Herr Gerhard Bickel, bisheriges Aufsichtsratsmitglied, wird sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 27. Juni 2018 niedergelegen. Gemäß § 9.2 der Satzung der Naturata AG erfolgt die Bestellung eines Nachfolgers für ein vor Ablauf der Amtszeit ausscheidendes Aufsichtsratsmitglied für den Rest der Amtsdauer des vorzeitig ausgeschiedenen Mitglieds, d.h. für die Zeit bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung Herrn Dr. Markus Kampf, Vorstandsvorsitzender der Naturata AG, wohnhaft in Murr, als Nachfolger von Herrn Gerhard Bickel als Aufsichtsratsmitglied zu wählen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Inhaber von Namensaktien oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt, die sich gemäß Punkt 13.5 der Satzung rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung zur Teilnahme muss spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung in Textform an die folgende Adresse bzw. Faxnummer eingereicht werden:
Naturata AG
Herrn Dr. Markus Kampf
Am alten Kraftwerk 6
71672 Marbach
Fax: 07144 89 61 41
E-Mail: Anmeldung_HV@naturata.de
Stimmberechtigt sind alle Stammaktien. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Eine Stimmrechtsvollmacht muss in schriftlicher Form vorliegen. In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen seit der Einberufung der Hauptversammlung der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017 zur Einsicht der Aktionäre aus.
Gegenanträge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung ausschließlich an die folgende Adresse bzw. Faxnummer zu übersenden: Naturata AG, Herrn Dr. Markus Kampf, Am alten Kraftwerk 6, 71672 Marbach, Fax: 07144 89 61 41.
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der folgenden Internet-Adresse veröffentlicht:
www.naturata.de
| Marbach, den 16. Mai 2018 | |||
| Naturata Aktiengesellschaft | |||
| Dr. Markus Kampf Vorstandsvorsitzender |
Liane Maxion Vorstand |
||