Donnerstag, 01.12.2022

Naturata Aktiengesellschaft – Ordentliche Hauptversammlung

Naturata Aktiengesellschaft

Marbach am Neckar

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

an die Aktionäre unserer Gesellschaft am 29. Juni 2022 um 14.00 Uhr, im Deutschen
Literaturarchiv Marbach (Deutsche Schillergesellschaft e.V.), Schillerhöhe 8-10, 71672
Marbach am Neckar.

 

Tagesordnung:

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 sowie des Berichts
des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2021

2.

Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2021

Dividendenausschüttung:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, einen Teil des im festgestellten
Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns
an die Aktionäre auszuschütten. Die Ausschüttung beträgt 84.525,85 Euro und entspricht
einer Ausschüttung einer Dividende von 0,05 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie.

Die Dividende ist am 25. Juli 2022 zur Auszahlung fällig.

Gewinnvortrag

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach Dividendenausschüttung verbliebenen
Bilanzgewinn 2021 in Höhe von 747.187,37 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss prüfen zu lassen und die RTS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KG, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

6.

Wahl des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Naturata AG besteht nach IV. /​ 9.1 der Satzung, §§ 95, 96 Abs.
1 AktG aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Amtszeit
des Aufsichtsrates endet mit Schluss der diesjährigen Hauptversammlung. Die Aufsichtsratsmitglieder
Georg Fischer, Walter Hostettler und Dr. Markus Kampf stehen für eine weitere Amtszeit
zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Zu Mitgliedern des Aufsichtsrats werden gewählt:

Herr Georg Fischer, Pforzheim

Herr Walter Hostettler, Geschäftsführer G. Berger AG, Niederhünigen (Schweiz)

Herr Dr. Markus Kampf, Geschäftsführer C.F. Grell Nachf. Holding GmbH, Teschendorf

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister
eingetragenen Inhaber von Namensaktien oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter
berechtigt, die sich gemäß Punkt 13.5 der Satzung rechtzeitig angemeldet haben. Die
Anmeldung zur Teilnahme muss spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung in Textform an die folgende Adresse bzw. Faxnummer eingereicht werden:

Naturata AG, Frau Liane Maxion, Am alten Kraftwerk 6, 71672 Marbach, Fax: 07144 89
61 41
E-Mail: Anmeldung_​HV@naturata.de.

Stimmberechtigt sind alle Stammaktien. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten,
auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Eine Stimmrechtsvollmacht
muss in schriftlicher Form vorliegen. In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen
seit der Einberufung der Hauptversammlung der festgestellte Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2021 sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2021 zur
Einsicht der Aktionäre aus.

Gegenanträge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft spätestens
14 Tage vor der Hauptversammlung ausschließlich an die folgende Adresse bzw. Faxnummer
zu übersenden: Naturata AG, Frau Liane Maxion, Am alten Kraftwerk 6, 71672 Marbach,
Fax: 07144 89 61 41.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang
unter der folgenden Internet-Adresse veröffentlicht:

www.naturata.de

 

Marbach, den 18. Mai 2022

Naturata Aktiengesellschaft

Liane Maxion

Vorstand

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