NAWARO BioEnergie AG

Leipzig

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 15. August 2018 – 12:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Trufanowstr. 8, 04105 Leipzig, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1.	Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses der NAWARO BioEnergie AG für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Vorstands in Form des Anhangs sowie Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017
2.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Herrn Felix Hess, für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
3.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn Udo Possin, Herrn Harald Nitschke und Herrn Dr. Balthasar Schramm, für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Warth & Klein Grant Thornton AG, mit Sitz in Leipzig, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

II.

Ausgelegte Unterlagen

Folgende Unterlagen können in den Geschäftsräumen der NAWARO BioEnergie AG, Trufanowstr. 8, 04105 Leipzig eingesehen werden:

Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Vorstands in Form des Anhangs sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017.

III.

Anträge von Aktionären und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach den §§ 126, 127 AktG sind zu richten

―	per Post an: NAWARO BioEnergie AG, Trufanowstraße 8, 04105 Leipzig oder
―	per Telefax an die Nummer: +49 341 231 02 61

Wir werden Gegenanträge von Aktionären nebst Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sowie Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens bis zum 31. Juli 2018, 24:00 Uhr bei uns eingehen, den Aktionären, die dies verlangen, nach den gesetzlichen Regelungen zugänglich machen.

Leipzig, im Juli 2018

NAWARO BioEnergie AG

Vorstand

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NAWARO BioEnergie AG – Hauptversammlung 2018

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