NCTE AG
Unterhaching
Der Vorstand der NCTE AG
lädt die Aktionäre hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
am
Montag, den 15. Juni 2015 um 14:00 Uhr (MESZ)
in den Räumen der Gesellschaft
Inselkammerstraße 4,
D-82008 Unterhaching
ein.
TAGESORDNUNG
TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NCTE AG für das zum 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen.

Der Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. Jedem Aktionär kann auf Verlangen eine kostenlose Abschrift dieser Unterlagen übersandt werden.
TOP 2:

Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresüberschuss aus dem Geschäftsjahr 2014 in Höhe von EUR 48.937,18 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglied des Vorstands, Herrn Dr. Jens Müller, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
TOP 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn Günter Pröpster, Herrn Ziyad Omar und Herrn Hartmut Groos für ihre Tätigkeit während dieses Zeitraumes Entlastung zu erteilen.
TOP 5:

Beschlussfassung über die Wahl der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 81925 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 81925 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN UND STIMMRECHT

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung angemeldet haben (§ 15 der Satzung). Sie haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Die Anmeldung in deutscher oder englischer Sprache und der Nachweis muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des Montag, den 08. Juni 2015 (24:00 Uhr (MESZ)) zugehen. Bei der Ausübung des Stimmrechts können sich Aktionäre auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Aktionär kann die Stimmrechtsvollmacht schriftlich, per Telefax oder – sofern dies durch die Gesellschaft in der Hauptversammlung zugelassen wird – elektronisch per E-Mail erteilen. Die Verwaltungsanschrift der Gesellschaft lautet: NCTE AG, Inselkammerstraße 4, 82008 Unterhaching, Telefax: +49 89 665619-29, E-Mail: jens.mueller@ncte.de .

Unterhaching, im Mai 2015

Der Vorstand