| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| NCTE AG Oberhaching |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 05.04.2019 |
NCTE AGOberhachingDer Vorstand der NCTE AG
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| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NCTE AG für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen. Der Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. Jedem Aktionär kann auf Verlangen eine kostenlose Abschrift dieser Unterlagen übersandt werden. |
| TOP 2: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden alleinigen Mitglied des Vorstands, Frau Verena Graf, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn Günter Pröpster, Herrn Michael Dams und Herrn Ziyad Omar für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Wahl der WirtschaftsTreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, 80333 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WirtschaftsTreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, 80333 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. |
Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung angemeldet haben (Ziffer 15 der Satzung). Sie haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Die Anmeldung in deutscher oder englischer Sprache und der Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens bis Mittwoch, den 08. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen.
Bei der Ausübung des Stimmrechts können sich Aktionäre auch durch einen oder mehrere Bevollmächtigte vertreten lassen. Gemäß Ziffer 16.2 der Satzung sind Stimmrechtsvollmachten in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen. Die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten schriftlich, mit Telefax oder durch E-Mail genügt dem Formerfordernis.
Die Verwaltungsanschrift der Gesellschaft lautet: NCTE AG, Raiffeisenallee 3, 82041 Oberhaching, Telefax: +49 89 665619-29, E-Mail: verena.graf@ncte.de.
Oberhaching, im April 2019
Der Vorstand