net-linx Aktiengesellschaft
Dresden
Wir laden die Aktionäre der net-linx AG, Dresden, zur
Ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 18. Oktober 2017, 09:00 Uhr,
am Sitz der Gesellschaft, Käthe-Kollwitz-Ufer 76, 01309 Dresden ein.
I. Tagesordnung
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen |
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| 4. |
Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern Der Aufsichtsrat schlägt als von der Hauptversammlung neu zu wählende Mitglieder vor:
Die Bestellung beginnt mit der Beendigung dieser Hauptversammlung und erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. |
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| 5. |
Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern Gemäß § 20 der Satzung der net-linx AG wird die Höhe der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder von der Hauptversammlung festgelegt. Der Aufsichtsrat schlägt als reduzierte, neue Vergütung 4000 Euro p.a. bzw. 6.000 Euro p.a. für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vor. |
II. Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 6. Oktober 2017 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapier-Sammelbank hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung kann auch in der Weise erfolgen, dass die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einer Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die Hinterlegungsbescheinigung des Notars oder der Wertpapiersammelbank spätestens am 6. Oktober 2017 bei der net-linx AG, Käthe-Kollwitz-Ufer 76, 01309 Dresden zu Händen von Herrn Dr. Albert Kugler einzureichen.
Diejenigen Aktionäre, denen keine Aktienurkunden ausgehändigt wurden, sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, wenn sie sich bis spätestens zum 6. Oktober 2017 bei der net-linx AG, Käthe-Kollwitz-Ufer 76, 01309 Dresden zu Händen von Herrn Dr. Albert Kugler, schriftlich anmelden und sie sich vor Eröffnung der Hauptversammlung durch Vorlage entsprechender Urkunden legitimieren. Jedenfalls erforderlich ist hier ein Personalausweis oder Reisepass sowie ein Zeichnungsschein oder entsprechende Abtretungserklärungen, die den Erwerb der Aktien vollständig belegen. Im Falle einer rechtsgeschäftlichen Vertretung ist eine Vollmacht vorzulegen, im Falle einer organschaftlichen Vertretung ein Handelsregisterauszug.
Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG, die sich gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung richten, sind ausschließlich an die net-linx AG, Käthe-Kollwitz-Ufer 76, 01309 Dresden zu Händen von Herrn Dr. Albert Kugler, zu richten.
Dresden, 31. August 2017
net-linx AG
Der Vorstand