November 22, 2019

netzhaus AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
netzhaus AG
Potsdam
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 13.09.2019

netzhaus AG

Potsdam

Einladung zur Hauptversammlung

Als unseren Aktionär laden wir Sie ein, zur

ordentlichen Hauptversammlung
der netzhaus AG, Sitz in Potsdam

Sie findet statt am Dienstag, den 15.10.2019, 15.00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der netzhaus AG, Ziolkowskistraße 8 in 14480 Potsdam.

Die vorläufige Tagesordnung der Sitzung lautet wie folgt:

TOP 1:

Vorlage des Jahresabschlusses der netzhaus AG für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018. Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 der Hauptversammlung zu übertragen.

TOP 2:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, das die Hauptversammlung beschließt, den ausschüttbaren Gewinn des Geschäftsjahres 2018 laut Handelsbilanz in Höhe von 151.742,00 EUR zur Ausschüttung einer Dividende von 17,50 EUR je 1.800 Vorzugsaktien (gesamt 31.500 €) zu verwenden und den verbleibenden Betrag in Höhe von 120.242,00 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 5:

Sonstiges

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 8 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich bis zum Ablauf des siebenten Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 03.10.2019, bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung hat schriftlich mit eingeschriebenem Brief oder durch persönliche Übergabe unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft zu erfolgen:

netzhaus AG, Ziolkowskistr. 8, 14480 Potsdam

Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist der Zugang.

Eine ordnungsgemäße Anmeldung vorausgesetzt, ist für das Teilnahmerecht und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag entscheidend.

Veränderungen des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag haben auf das Teilnahmerecht und den Umfang des Stimmrechts keine Auswirkungen.

Personen, die zum Nachweisstichtag keine Aktien besitzen oder Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwerben, sind in dieser Hauptversammlung nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Wir weisen darauf hin, dass Aktionäre, die nicht rechtzeitig angemeldet sind, nicht stimmberechtigt sind, sondern nur als Gäste an der Hauptversammlung teilnehmen können.

STIMMRECHTSBEVOLLMÄCHTIGUNG

Die Aktionäre sind berechtigt, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Gemäß 5 134 Abs. 3 AktG bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126 BGB).

VERLANGEN AUF ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG GEMÄSS § 122 ABS. 2 AKTG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies sind EUR 9.000) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden (Ergänzungsverlangen). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Das Ergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss dem Vorstand spätestens bis zum Ablauf des 17.09.2018 (24:00 Uhr) unter nachstehender Adresse zugehen:

netzhaus AG, Vorstand, Ziolkowskistr. 8, 14480 Potsdam

Ordnungsgemäße Ergänzungsverlangen sind von der Gesellschaft unverzüglich nach Zugang des Ergänzungsverlangens in gleicher Weise wie die Einberufung bekannt zu machen.

ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN GEMÄSS §§ 126 Abs.1, 127AktG

Etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

netzhaus AG, Vorstand, Ziolkowskistr. 8, 14480 Potsdam

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese spätestens zwei Wochen vor dem Tage der ordentlichen Hauptversammlung (spätestens am 17.09.2018) der Gesellschaft übersandt wurden.

AUSKUNFTSRECHT DES AKTIONÄRS GEMÄSS § 131, Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.

BEKANNTMACHUNGEN/UNTERLAGEN

Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, so sind diese unverzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen.

Bekanntmachung und Zuleitung erfolgen dabei in gleicher Weise wie die Einberufung.

Alle Vorlagen und Berichte liegen ab dem Tag der Einladung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ziolkowskistr. 8, 14480 Potsdam, zu Ihrer Einsicht aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Sie werden außerdem in der Versammlung zur Verfügung der Aktionäre stehen.

ANZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 180.000 EUR, die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien (Stammaktien) auf 1.800 Stück. Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

 

Potsdam. den 11.09.2019

Oliver Pochanke
(Vorstand)

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