Oktober 27, 2020

NHT Verlags und Bauträger AG – Hauptversammlung

NHT Verlags und Bauträger AG
Anhalter Str. 13
06108 Halle
Einberufung der Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 27.11.2014, 13.00 Uhr
in der Anhalter Str. 13, 06108 Halle stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
1.

Vorlage der Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2013 und Lagebericht des Vorstandes.
2.

Feststellung des Jahresabschlusses und Beschluss über den Verlustvortrag.
3.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.
Der Vorstand schlägt vor, dem ehemaligen Aufsichtsrat bestehend aus Frau Christa Schuh, Frau Dr. Claudia Schuh und Herrn Temba Schuh Entlastung zu erteilen.
5.

Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 10 der Satzung, § 95 und § 96 Abs. 1 Aktiengesetz aus drei Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden.

Das Aufsichtsratsmitglied Temba Schuh legt seine Tätigkeit zum 31.12.2014 nieder. Der Vorstand Prof. Dr. Dieter Schuh legt ebenfalls seine Tätigkeit zum 31.12.2014 nieder.
Die Aufsichtsratsvorsitzende schlägt folgende Mitglieder ab dem 01.01.2015 vor:
1.

Herr Prof. Dr. Dieter Schuh
2.

Frau Christa Schuh
3.

Frau Dr. Claudia Schuh

Als Ersatzmitglieder werden in nachstehender Reihenfolge vorgeschlagen:
1.

Herr Dirk Giesen
2.

Herr Jörg Loth
3.

Herr Burker-Wieland Jüngling

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 13.11.2014 bei der Gesellschaft in der Anhalter Str. 17, 06108 Halle hinterlegt haben und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Die Hinterlegung kann auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank erfolgen. In diesem Fall bitten wir, die von dem Notar oder der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung zur Vorbereitung der Eintritts-und Stimmkarte spätestens einen Tag nach dem letzten Hinterlegungstag bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Jahresabschluss 2013 liegt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.

Halle (Saale), den 13.10.2014

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