Donnerstag, 08.12.2022

Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft – Ordentliche Hauptversammlung

Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Hannover

Zur ordentlichen Hauptversammlung am 22. November 2022 um 13.30 Uhr
in der Weser-Ems-Halle Oldenburg, Europaplatz 12, 26123 Oldenburg,
laden wir hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. September 2021 bis zum 31. August 2022

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 47.717.562,62 EUR des Geschäftsjahres vom 01. September 2021 bis zum 31. August 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 47.717.562,62 EUR zur Ausschüttung einer Dividende auf die dividendenberechtigten 23.841.273 Stückaktien wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 2,00 EUR je Stückaktie
(Das entspricht 7,69 % auf eine Aktie über nominal 26 EUR.)
47.682.546,00 EUR
b) Gewinnvortrag 35.016,62 EUR
3.

Beschlussfassung über die Entlastung

a)

des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. September 2021 bis zum 31. August 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01. September 2021 bis zum 31. August 2022 Entlastung zu erteilen.

b)

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. September 2021 bis zum 31. August 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01. September 2021 bis zum 31. August 2022 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023 die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zu wählen.

5.

Verschiedenes

Teilnahmebedingungen und Stimmrechtsausübung:

Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die im Aktienregister unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt, deren schriftliche Anmeldung ihrer Teilnahme spätestens am 19. November 2022 der Gesellschaft zugeht (§ 15 Abs. 2 S. 3 der Satzung). Anträge und Anfragen von Aktionären zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Berliner Allee 5
30175 Hannover
Telefax (05 11) 34 96 – 234 oder
E-Mail: info@ngb-holding.de

 

Hannover, im Oktober 2022

Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Deneke-Jöhrens                Krömer                Schack

 

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