Dienstag, 06.12.2022

Novogenia Holding AG – Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Novogenia Holding AG

München

ISIN: DE000A3C35W0
WKN: A3C35W

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, 14. September 2022,
um 10:30 Uhr
(Einlass ab 10:15 Uhr)
in den Räumen der
Novogenia Holding AG,
Brienner Str. 7,
3. Obergeschoss,
80333 München

Tagesordnung

1.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhandgesellschaft Südbayern GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

2.

Beschlussfassung über die Umfirmierung der Novogenia Holding AG in Darwin AG und Änderung von § 1 Absatz 1 der Satzung der Novogenia Holding AG

Die Firma der Gesellschaft soll in „Darwin AG“ geändert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 1 Absatz 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), der zurzeit wie folgt lautet:

„1. Die Firma der Gesellschaft lautet: Novogenia Holding AG.“

wie folgt neu zu fassen:

„1. Die Firma der Gesellschaft lautet: Darwin AG.“

Adresse für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises
und eventueller Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

Novogenia Holding AG
c/​o Bankhaus Gebr. Martin AG
Schlossplatz 7, 73033 Göppingen
Fax Nr. 07161/​969317
bgross@martinbank.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

Novogenia Holding AG
Brienner Str. 7
80333 München
Fax Nr. 089/​20 500 555
investor.relations@novogenia.com

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 24. August 2022 zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des 07. September 2022 zugehen.

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, sowie den dortigen weiteren Hinweisen entnehmen.

Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

 

München, im August 2022

Novogenia Holding AG

Dr. Daniel Wallerstorfer (Vorstand)

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