NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft
Berchtesgaden
– Wertpapier-Kenn-Nr. 520411 –
– ISIN DE0005204119 –
Wir laden unsere Aktionäre zu der
23. ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am 19. Juli 2023 um 14.00 Uhr
im Notariat Dr. Arne Everts,
Ludwig-Ganghofer-Str. 31 in 83471 Berchtesgaden,
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 |
| 2. |
Verwendung des Jahresergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresgewinn in Höhe von € 32.410,36 mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag von € 24.387,64 zu saldieren und von den verbleibenden € 56.798,00 die Summe von € 2.500,00 für die Dividendenzahlung zu verwenden. Der Restbetrag von € 54.298,00 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 24.07.2023, fällig. |
| 3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Satzungsänderung Aufsichtsratsvergütung Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass unter § 7, Nr. 3 jedes Aufsichtsratsmitglied eine jährliche Vergütung von 500,00 EUR erhält, der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte. Dieser erste Satz soll neu gefasst werden: „Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine jährliche Vergütung von 1.000,00 EUR, der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte.“ Zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt und die sich spätestens am Mittwoch, dem 12. Juli 2023, bei der Gesellschaft angemeldet haben. |
Berchtesgaden, den 7. Juni 2023
NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft
Der Vorstand