Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft Berchtesgaden |
Gesellschaftsbekanntmachungen | 19. ordentliche Hauptversammlung | 14.06.2019 |
NOWAK IMMOBILIEN AktiengesellschaftBerchtesgadenWertpapier-Kenn-Nr. 52041
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 |
2. |
Verwendung des Jahresergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresgewinn in Höhe von € 25.179,62 mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag von € 10.885,98 zu saldieren und von den verbleibenden € 36.065,60 die Summe von € 12.500,00 in die Gewinnrücklagen einzustellen und weitere € 2.500,00 für die Dividendenzahlung zu verwenden. Der Restbetrag von € 21.065,60 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in der ab 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 23.07.2019, fällig. |
3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand Entlastung zu erteilen. |
4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
5. |
Streichung gegenstandsloser Satzungsbestimmung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den bestehenden § 3 Nr. 4 der Satzung wegen Gegenstandslosigkeit zu streichen. |
6. |
Satzungsänderung Aufsichtsratsvergütung Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass unter § 7, Nr. 3 jedes Aufsichtsratsmitglied eine jährliche Vergütung von 400,- EUR, der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte. Dieser erste Satz soll neu gefasst werden: „Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine jährliche Vergütung von 500,- EUR, der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte.“ |
Zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt und die sich spätestens am Dienstag, dem 9. Juli 2019, bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Berchtesgaden, den 14. Juni 2019
NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft
Der Vorstand