NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft –

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NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft
Berchtesgaden
Gesellschaftsbekanntmachungen 19. ordentliche Hauptversammlung 14.06.2019

NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft

Berchtesgaden

Wertpapier-Kenn-Nr. 52041
ISIN DE0005204119

Wir laden unsere Aktionäre zu der

19. ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft

am 18. Juli 2019 um 11.00 Uhr

im Notariat Dr. Arne Everts, Ludwig-Ganghofer-Str. 31 in
83471 Berchtesgaden,

ein

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018

2.

Verwendung des Jahresergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresgewinn in Höhe von € 25.179,62 mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag von € 10.885,98 zu saldieren und von den verbleibenden € 36.065,60 die Summe von € 12.500,00 in die Gewinnrücklagen einzustellen und weitere € 2.500,00 für die Dividendenzahlung zu verwenden. Der Restbetrag von € 21.065,60 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in der ab 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 23.07.2019, fällig.

3.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

5.

Streichung gegenstandsloser Satzungsbestimmung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den bestehenden § 3 Nr. 4 der Satzung wegen Gegenstandslosigkeit zu streichen.

6.

Satzungsänderung Aufsichtsratsvergütung

Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass unter § 7, Nr. 3 jedes Aufsichtsratsmitglied eine jährliche Vergütung von 400,- EUR, der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte. Dieser erste Satz soll neu gefasst werden: „Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine jährliche Vergütung von 500,- EUR, der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte.“

Zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt und die sich spätestens am Dienstag, dem 9. Juli 2019, bei der Gesellschaft angemeldet haben.

 

Berchtesgaden, den 14. Juni 2019

NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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