NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft
Münster
Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung
und einer außerordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre der NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft, Münster, werden hiermit zu der am Montag, dem 27.02.2023, 09:00 Uhr, in den Räumen der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG, Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung (I.) und der sich daran um 09:30 Uhr anschließenden außerordentlichen Hauptversammlung (II.) eingeladen.
I. Tagesordnung ordentliche Hauptversammlung
1. |
Bericht des Vorstands mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 30. Juni 2022 |
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2. |
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22 |
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3. |
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021/22 in Höhe von EUR 11.563.483,45 wie folgt zu verwenden:
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/23 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BWK Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamm, zu wählen. |
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6. |
Verschiedenes |
II. Tagesordnung außerordentliche Hauptversammlung
1. |
Beschlussfassung zur Satzungsänderung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die nachfolgenden Paragraphen der Satzung durch Beschluss wie folgt neu zu fassen: § 9 Abs. (1) wird wie folgt neu gefasst:
§ 10 Abs. (3) wird wie folgt neu gefasst:
§ 11 wird wie folgt neu gefasst:
§ 14 wird wie folgt neu gefasst:
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2. |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung sowie zur Ausübung des jeweiligen Stimmrechts sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten Vertreter berechtigt, sofern die Aktien nicht später als am dritten Tag vor der jeweiligen Hauptversammlung bei der Gesellschaft zur Teilnahme angemeldet werden.
Münster, im Januar 2023
Der Vorstand