Bericht des Vorstandes mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 30. Juni 2016

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/16

Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/16
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/16 in Höhe von EUR 4.871.405,38 wie folgt zu verwenden:

Nachwahl zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 f. und 101 AktG sowie § 4 DrittelbG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Herr Wilfried Hollmann, Münster, scheidet als ordentliches Mitglied aufgrund Erreichens der Altersgrenze gemäß § 8 Abs. 4 Satz der Satzung mit Ablauf der Hauptversammlung am 19.01.2017 aus dem Aufsichtsrat aus. Die Hauptversammlung hat gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung zugleich die Neuwahl für das ausscheidende Aufsichtsratsmitglied vorzunehmen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Michael P. Kuck als Nachfolger für die restliche Amtszeit von Herrn Wilfried Hollmann zu wählen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/17
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kipke und Partner, Münster, zu wählen.

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