NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft
Münster
Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung 2018
Montag, den 22. Januar 2018, 14:00 Uhr,
Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen
Einladung
Die Aktionäre der NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft werden hiermit zu der am Montag, dem 22. Januar 2018, 14:00 Uhr, in den Räumen der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG, Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Bericht des Vorstandes mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 30. Juni 2017 |
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Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/17 |
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| 3. |
Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/17 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016/17 in Höhe von EUR 7.144.847,73 wie folgt zu verwenden:
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/18 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kipke und Partner, Münster, zu wählen. |
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Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten Vertreter berechtigt, sofern die Aktien nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft zur Teilnahme angemeldet werden.
Münster, im Dezember 2017
Der Vorstand