Mittwoch, 07.12.2022

NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019

NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft

Münster

Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung 2019

Montag, den 21. Januar 2019, 14:00 Uhr,
Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen

Einladung

Die Aktionäre der NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft werden hiermit zu der am Montag, dem 21. Januar 2019, 14:00 Uhr, in den Räumen der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG, Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1.

Bericht des Vorstands mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 30. Juni 2018

2.

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18

3.

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/18 in Höhe von EUR 6.700.886,21 wie folgt zu verwenden

(1) Ausschüttung einer Bardividende von EUR 302.023,66
(6,0 % auf das Grundkapital von EUR 5.033.727,63)
(2) Zuführung zu den anderen Gewinnrücklagen: EUR 6.398.000,00
(3) Vortrag auf neue Rechnung: EUR 862,55
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BWK Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamm, zu wählen.

6.

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten Vertreter berechtigt, sofern die Aktien nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft zur Teilnahme angemeldet werden.

 

Münster, im Dezember 2018

Der Vorstand

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