NOWEDA Arzneimittel AktiengesellschaftMünsterEinladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung 2019Montag, den 21. Januar 2019, 14:00 Uhr,
|
| 1. |
Bericht des Vorstands mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 30. Juni 2018 |
||||||||||||||||
| 2. |
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18 |
||||||||||||||||
| 3. |
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
||||||||||||||||
| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/18 in Höhe von EUR 6.700.886,21 wie folgt zu verwenden
|
||||||||||||||||
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BWK Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamm, zu wählen. |
||||||||||||||||
| 6. |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten Vertreter berechtigt, sofern die Aktien nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft zur Teilnahme angemeldet werden.
Münster, im Dezember 2018
Der Vorstand