NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft
Münster
Einladung
Die Aktionäre der NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft, Münster, werden hiermit zu der am Dienstag, dem 19. Januar 2021, 14:00 Uhr, in den Räumen der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG, Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Bericht des Vorstands mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 30. Juni 2020 |
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| 2. |
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/20 |
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| 3. |
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/20 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019/20 in Höhe von EUR 5.078.194,92 wie folgt zu verwenden:
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/21 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BWK Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamm, zu wählen. |
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| 6. |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten Vertreter berechtigt, sofern die Aktien nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft zur Teilnahme angemeldet werden.
Münster, im Dezember 2020
Der Vorstand