NrEins AG

Rochlitz

Amtsgericht Chemnitz, HRB 20841

Information zur Hauptversammlung der NrEins AG

Sehr geehrte Aktionäre,

hiermit möchten wir Sie informieren, dass die ordentliche Hauptversammlung der NrEins AG für das Geschäftsjahr 2021 am Montag, den 12.12.2022, um 12.00 Uhr in den Räumen der NrEins AG/​ BVF GmbH in 09306 Rochlitz, Leipziger Straße 11-13, stattfindet.

Die zu besprechenden und zu beschließenden Punkte sind der Jahresabschlussbericht und Entlastung für 2021 des Aufsichtsrates und des Vorstandes sowie die Abstimmung zur Gewinnverwendung und Aufsichtsratswechsel.

Es besteht wie immer die Möglichkeit, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten der Gesellschaft ausüben zu lassen.

Die Hauptversammlung wurde im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Bitte teilen Sie uns bis spätestens 28.11.22 mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten. Sollten Sie zu besprechende Themen haben, teilen Sie uns diese bitte ebenfalls bis zu diesem Termin mit.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Lissek
Prokurist

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 12.12.2022 um 12.00 Uhr in den Räumen der NrEins AG/​BVF GmbH in 09306 Rochlitz, Leipziger Str. 11-13, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

Anträge von Aktionären

Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gem. § 126 Abs. 1 AktG, sind bis spätestens 2 Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung der Gesellschaft, ausschließlich schriftlich, an folgende Adresse zu übersenden:

NrEins AG, Leipziger Straße 11-13, 09306 Rochlitz

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Rochlitz, den 02.11.2022

Peter Lissek
Prokurist

 

Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter

Vollmachtgeber:

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Nachname, Vorname

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PLZ, Wohnort, Straße

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Anzahl Aktien

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA – Feld und bei Ablehnung das NEIN – Feld an.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Ich bevollmächtige Herrn Peter Lissek einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich in der Hauptversammlung der NrEins AG am 12.12.2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich gemäß meiner nachstehenden Weisungen auszuüben. Ich befreie sie hiermit vom Verbot des Insichgeschäftes laut §181 BGB.

Weisungen:

O  Ich stimme in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag des Vorstandes

oder

O  Ich stimme nicht in allen Punkten für den Vorschlag des Vorstandes, sondern erteile Einzelweisungen, wie nachfolgend angegeben:

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.

Hinweise:

Sie bleiben nach Vollmachterteilung zum jederzeitigen Widerruf, der dem Vertreter erteilten Vollmacht und zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung und Abstimmung befugt. Die persönliche Anmeldung durch Sie, am Tag der Hauptversammlung, gilt als Widerruf der Vollmacht/​Weisung an den Vertreter. Bitte senden Sie das Formular an die Hauptverwaltung der

NrEinsAG in 09306 Rochlitz, Leipziger Straße 11-13, oder per Mail an

p.lissek@icloud.com

Bitte senden Sie das Formular an:

NrEins AG
Leipziger Str. 11-13
09306 Rochlitz

 

Anmeldeformular
zur ordentlichen Hauptversammlung am 12.12.2022 um 12.00 Uhr der NrEinsAG

Ich,

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Nachname, Vorname

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PLZ, Wohnort, Straße

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Anzahl Aktien

beabsichtige, an der Versammlung persönlich teilzunehmen.