November 13, 2019

NWDH Holding Aktiengesellschaft: 111. ordentliche Hauptversammlung

ame Bereich Information V.-Datum Relevanz
NWDH Holding Aktiengesellschaft.
Hameln
Gesellschaftsbekanntmachungen 111. ordentliche Hauptversammlung 14.10.2019

NWDH Holding Aktiengesellschaft

Hameln

WKN: A0BVWF
ISIN: DE000A0BVWF5

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft gemäß § 125 AktG zu der am Freitag, dem 22. November 2019, 11.00 Uhr in Hameln, HefeHof-Center – Veranstaltungsraum Lalu Traumfabrik, HefeHof 29, stattfindenden,

111. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. März 2019 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats

2.

Beschluß über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von Euro 944.812,53 in folgender Weise zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 11+7 = € 18,00 € x 27.600 Aktien = 496.800,00
Einstellung in die Gewinnrücklagen 200.000,00
Gewinnvortrag 248.012,53
Bilanzgewinn 944.812,53
3.

Beschluss über die Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor die Wirtschaftsprüfergesellschaft Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfergesellschaft, Niederlassung Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu bestellen.

Teilnahme

Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bis spätestens zum 15. November 2019, 24 Uhr bei der Gesellschaft eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – angemeldet haben; etwaige Anfragen können ebenfalls hierher gerichtet werden.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben. Die Vollmacht bedarf der Textform (§ 134 Abs. 3 Aktiengesetz).

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 f. AktG, die der Gesellschaft bis spätestens bis zum 07.11.2019, 24 Uhr eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – zugegangen sind, werden – wie auch eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung – im e-Bundesanzeiger zugänglich gemacht.

 

Hameln, im August 2019

Der Vorstand

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