NWDH Holding Aktiengesellschaft
Hameln
WKN: A0BVWF
ISIN: DE000A0BVWF5
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft gemäß § 125 AktG zu der am Freitag, dem 16. November 2018, 11.00 Uhr in Hameln, HefeHof-Center – Veranstaltungsraum Lalu Traumfabrik, HefeHof 29, stattfindenden
110. ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. März 2018 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von Euro 959.962,99 in folgender Weise zu verwenden:
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| 3. |
Beschluss über die Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfergesellschaft Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfergesellschaft, Niederlassung Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu bestellen. |
Teilnahme
Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bis spätestens zum 09. November 2018, 24 Uhr, bei der Gesellschaft eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – angemeldet haben; etwaige Anfragen können ebenfalls hierher gerichtet werden.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben. Die Vollmacht bedarf der Textform (§ 134 Abs. 3 Aktiengesetz).
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 f. AktG, die der Gesellschaft bis spätestens bis zum 01.11.2018, 24 Uhr, eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, Hefehof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – zugegangen sind, werden – wie auch eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung – im e-Bundesanzeiger zugänglich gemacht.
Hameln, im Oktober 2018
Der Vorstand