Freitag, 19.08.2022

NWN Nebenwerte Nachrichten AG – 9. Hauptversammlung

NWN Nebenwerte Nachrichten AG
Haar
Einladung

Die Aktionäre der NWN Nebenwerte Nachrichten AG mit Sitz in Haar werden zur am 27. Februar 2015 um 18.30 h, Kempinski Hotel Airport München, Terminalstraße Mitte 20, 85356 München stattfindenden
Hauptversammlung

eingeladen, für die die folgende Tagesordnung gilt:
Tagesordnung
der 9. ordentlichen Hauptversammlung
der NWN Nebenwerte Nachrichten AG
TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Anhang für das Geschäftsjahr 2014 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über den Bilanzgewinn
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust von –2.399,94 Euro wie folgt zu verwenden: Der Bilanzverlust soll in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden
TOP 2

Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandsmitgliedes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstandes Carsten Stern für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
TOP 3

Beschlussfassung über Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates, Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen
TOP 4

Beschlussfassung über Vergütung der Aufsichtsratsglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrates, eine Vergütung in Höhe von je 1.250,00 Euro für das Geschäftsjahr 2014 zu zahlen
TOP 5

Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Nach § 7 (2) der Satzung der Gesellschaft werden die Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Der Aufsichtsrat schlägt nach Ablauf der Amtszeit folgende Kandidaten für die Neuwahl des Aufsichtsrates vor:

Lars Köhler, Güterhallenstr. 37f, 67549 Worms, keine weiteren Mandate

Kai Thorsten Heinrich Alexander Paul Spiecker genannt Döhmann, Uedesheimer Str. 45, 40221 Düsseldorf, keine weiteren Mandate

Ulrich Stern, Schillerstr. 7, 42489 Wülfrath, keine weiteren Mandate

Teilnahmevoraussetzungen an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Berechtigung ist durch eine in Textform in deutscher Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf Freitag, 6. Februar 2015, 0.00 Uhr („Nachweisstichtag“), zu beziehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes und die Anmeldung zur Hauptversammlung müssen der Gesellschaft (Leibstr. 61, 85540 Haar, Tel: 089/4357-1171, Fax: 089/4357-1381; E-Mail: info@nebenwerte-journal.de) mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens Freitag, 20. Februar 2015, 24.00 Uhr, zugegangen sein.

Gegenanträge werden auf der Homepage der Gesellschaft www.nebenwerte-journal.de veröffentlicht.

Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Haar, im Januar 2015

Der Vorstand

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