Out of Africa AG
Berlin
WKN A0LR4S
ISIN DE000A0LR4S5
Einberufung der Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
am Montag, den 17. Oktober, um 14:00 Uhr findet in den Kanzleiräumen der Rechtsanwälte Baker & McKenzie in der Friedrichstraße 88/Ecke unter den Linden (5. Stockwerk), 10117 Berlin unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir unsere Aktionäre recht herzlich einladen:
I. |
Tagesordnung |
1. |
Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse der Out of Africa AG zum 31. Dezember 2013, zum 31. Dezember 2014 und zum 31. Dezember 2015 sowie der Berichte des Aufsichtsrats über die Geschäftsjahre 2013, 2014 und 2015 |
2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 |
5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
6. |
Beschlussfassung über die Wahl eines Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr 2016, die Abwicklungseröffnungsbilanz sowie für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2016/2017 |
7. |
Beschlussfassung über die Auflösung der Out of Africa AG |
II. |
Weitere Angaben zur Hauptversammlung einschließlich der Teilnahme |
1. |
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über die geplante [mögliche] Auflösung der Out of Africa AG gemäß 262 Abs. 1 Nr. 2 AktG und der sich dann anschließenden Abwicklung der Out of Africa AG |
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2. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldetag), wobei der Tag des Zugangs nicht mitgerechnet wird, mithin bis zum 10. Oktober 2016, 24.00 Uhr (MEZ), zugehen. |
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3. |
Stimmrechtsvertretung
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4. |
Anträge und Wahlvorschläge
zu übersenden. Fristgerecht eingehende Anträge und Wahlvorschläge wird die Gesellschaft den Aktionären zugänglich machen. |
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5. |
Übertragung der Hauptversammlung |
Berlin, im September 2016
Out of Africa AG
Der Vorstand