P&H Logistik AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
22. August 2014, 10.00 Uhr
in den Räumen der Gesellschaft
Lübarser Straße 25–27, 13435 Berlin
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 mit Lagebericht für die Gesellschaft und dem Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Falk GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin zum Abschlussprüfer der P & H Logistik AG für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen. |
Unterlagen:
Zur Einsicht der Aktionäre liegen zu TOP 1 ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung an den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lübarser Straße 25 u 27 in 13435 Berlin, und während der Hauptversammlung folgende Unterlagen aus:
| ― |
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 |
| ― |
Der Lagebericht der Gesellschaft |
| ― |
Der Prüfbericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2013 |
Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die
| a) |
sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung in Textform in deutscher oder englischer Sprache spätestens mit Ablauf vom Freitag, 15. August 2014, bei der Bankhaus Neelmeyer AG in ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle:
eingegangen ist, sowie |
|||
| b) |
ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bis zum Ablauf des 15. August 2013 durch Vorlage eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises ihres Anteilbesitzes durch das Depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut bei der Bankhaus Neelmeyer AG in ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle: P&H Logistik AG c/o Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14–16, 28074 Bremen, nachweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung, also den 01. August 2014, 00:00 Uhr, beziehen. |
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes müssen in Textform erfolgen.
Aktionärsanträge
Aktionäre, die Anträge zur Hauptversammlung haben, können diese an die Gesellschaft richten: P&H Logistik AG, Lübarser Straße 25
u. 27 in 13435 Berlin. Die Anträge werden unter der Internetadresse www.ph-logistik.ag veröffentlicht.
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Stimmrechtsvertretung
Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich oder per Telefax zu erteilen.
Berlin, im Juli 2014
P&H Logistik AG
– Der Vorstand –
