P & H Logistik AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

von Red. LG

Artikel

P&H Logistik AG

Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung für
das Geschäftsjahr 2021

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am 26.06.2023 um 10 Uhr

Lübarser Straße 25, 13435 Berlin,
in den Räumen der P&H Logistik AG

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

 

 

Tagesordnung

1.

Vorlage des gebilligten und festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht des Vorstandes der P & H Logistik AG zum 31. Dezember 2021

2.

Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2022

3.

Bericht des Vorstandes zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft P&H Logistik AG

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 28.12.2021, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt. Der Aufsichtsrat muss insgesamt neu gewählt werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen zudem vor, den bisherigen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Gemäß § 10 (1) der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, welche nach § 10 (2) der Satzung für einen Zeitraum von 5 Jahren gewählt werden. Eine Wiederwahl ist statthaft.

Zur Wahl zum Aufsichtsrat stehen:

Aleksander Sigal – Rechtsanwalt, Berlin
Marco Engelskircher – B.A. /​ Kaufmann, Berlin
Anna Lena Aras – Kauffrau, Berlin

Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die

a)

sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung in Textform in deutscher oder englischer Sprache spätestens mit Ablauf vom Montag, den 19. Juni 2023 bei der Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle:

P&H Logistik AG
c/​o Quirin Privatbank AG
Bürgermeister-Smidt-Str. 76
28195 Bremen
Fax-Nr. +49 (0) 421 897604-44
Hauptversammlungen@quirinprivatbank.de

eingegangen ist, sowie

b)

ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bis zum Ablauf des 19. Juni 2023 durch Vorlage eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises ihres Anteilbesitzes durch das Depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut bei der Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle:

P&H Logistik AG
c/​o Quirin Privatbank AG
Bürgermeister-Smidt-Str. 76
28195 Bremen

nachweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung, also den 05. Juni 2023, 00:00 Uhr, beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes müssen in Textform erfolgen.

Aktionärsanträge

Aktionäre, die Anträge zur Hauptversammlung haben, können diese an die Gesellschaft richten: P&H Logistik AG, Lübarser Straße 25 u. 27 in 13435 Berlin. Die Anträge werden unter der Internetadresse

www.ph-logistik.ag

veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch die Depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich oder per Telefax zu erteilen.

 

Berlin, im Mai 2023

P&H Logistik AG

– Der Vorstand –

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