PACT XPP Technologies AG
München
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 09.03.2017, 11:00 Uhr,
im Konferenzraum der Geschäftsräume der Gesellschaft
Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München
stattfindenden
Ordentlichen Hauptversammlung
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR -4.414.765,82 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Wahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treviris Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem Sitz in Trier zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016, sowie zu einem eventuellen Zwischenabschluss 2017, zu bestellen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die der Gesellschaft bekannten Aktionäre berechtigt. Zur Erleichterung der Planung bitten wir Sie, uns bis spätestens 01.03.2017 schriftlich oder fernschriftlich mitzuteilen, ob Sie an der Hauptversammlung teilnehmen.
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen.
Gegenanträge können an die Adresse der Gesellschaft gerichtet werden:
PACT XPP Technologies AG
Walter-Gropius-Straße 15
80807 München
München, im Januar 2017
PACT XPP Technologies AG
Der Vorstand