Montag, 06.02.2023

Aktuell:

PACT XPP Technologies AG – Hauptversammlung 2017

PACT XPP Technologies AG

München

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Donnerstag, den 09.03.2017, 11:00 Uhr,

im Konferenzraum der Geschäftsräume der Gesellschaft
Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München

stattfindenden

Ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR -4.414.765,82 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Wahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treviris Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem Sitz in Trier zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016, sowie zu einem eventuellen Zwischenabschluss 2017, zu bestellen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

5.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die der Gesellschaft bekannten Aktionäre berechtigt. Zur Erleichterung der Planung bitten wir Sie, uns bis spätestens 01.03.2017 schriftlich oder fernschriftlich mitzuteilen, ob Sie an der Hauptversammlung teilnehmen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen.

Gegenanträge können an die Adresse der Gesellschaft gerichtet werden:

PACT XPP Technologies AG
Walter-Gropius-Straße 15
80807 München

 

München, im Januar 2017

PACT XPP Technologies AG

Der Vorstand

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