Freitag, 07.10.2022

Papierfabrik Limmritz-Steina AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft
Hartha
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 03.05.2019

Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft

Hartha

Hiermit werden die Aktionäre zu der am Mittwoch, 5. Juni 2019, um 14.30 Uhr in den Räumen der Rechtsanwälte und Notare Mathern Münch Pönicke, Guiollettstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

mit folgender Tagesordnung eingeladen:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, c/o Vorstand Peter H. Münch, Cabourgweg 3, 61352 Bad Homburg v.d.H., nach Voranmeldung während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Abschriften dieser Unterlagen werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus.

2.

Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Aufsichtsratsvergütung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates gem. § 11 der Satzung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 folgende Vergütung zu zahlen:

Jedem Mitglied des Aufsichtsrates EUR 600,-, dem Vorsitzenden das Dreifache.

Die Adresse der Gesellschaft (auch für Anmeldungen, Wahlvorschläge oder Gegenanträge) lautet:

Papierfabrik Limmritz-Steina AG
c/o Peter H. Münch
Cabourgweg 3
61352 Bad Homburg

 

Hartha/Bad Homburg, im April 2019

Der Vorstand

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