Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019

Der Jahresabschluss liegt von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, c/o Vorstand Peter H. Münch, Cabourgweg 3, 61352 Bad Homburg v.d.H., aus und kann nach Voranmeldung während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Abschriften dieser Unterlage werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Jahresabschluss liegt auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus.

Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Aufsichtsratsvergütung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates gem. § 11 der Satzung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 folgende Vergütung zu zahlen:

Jedem Mitglied des Aufsichtsrates EUR 600,-, dem Vorsitzenden das Dreifache.

Beschlussfassung über die Zustimmung gemäß § 179a AktG zu einem Grundstückskaufvertrag zwischen der Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft als Verkäufer und REWE Märkte 5 GmbH sowie REWE Markt GmbH als Käufer

a) Vorbemerkung

Die Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft (nachfolgend: die „Gesellschaft“) beabsichtigt, ihre Immobilie Malteserstraße 128, 12249 Berlin, eingetragen im Grundbuch von Lankwitz des Amtsgerichts Schöneberg, Blatt 10911, Flur 1, Flurstück 1187, (nachfolgend: die „Immobilie“) auf der Grundlage eines abschließend verhandelten Grundstückskaufvertrags an die Käufer REWE Märkte 5 GmbH und REWE Markt GmbH zu veräußern. Da es sich bei der Immobilie um wesentliches Vermögen der Gesellschaft handelt, wird der Grundstückskaufvertrag der Hauptversammlung der Gesellschaft gemäß § 179a AktG zur Zustimmung vorgelegt.

b) Vorlage und Übersendung von Unterlagen

Der Entwurf des Grundstückskaufvertrags liegt gemäß § 179a Abs. 2 Satz 1 AktG von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, c/o Vorstand Peter H. Münch, Cabourgweg 3, 61352 Bad Homburg v.d.H., aus und kann nach Voranmeldung während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Der Entwurf des Grundstückskaufvertrags wird auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Entwurf des Grundstückskaufvertrags wird den Aktionären gemäß § 179a Abs. 2 Satz 4 AktG in der Hauptversammlung zur Einsicht zugänglich gemacht und gemäß § 179a Abs. 2 Satz 5 AktG vom Vorstand zu Beginn der Verhandlung zu diesem Tagesordnungspunkt erläutert werden.

c) Wesentlicher Inhalt des Grundstückskaufvertrags

Der Grundstückskaufvertrag (nachfolgend: der „Vertrag“) hat folgenden wesentlichen Inhalt:

d) Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Grundstückskaufvertrags zwischen der Gesellschaft und der REWE Märkte 5 GmbH sowie der REWE Markt GmbH zuzustimmen.