Donnerstag, 01.12.2022

Para, Einkaufs- und Vertriebs Aktiengesellschaft – Hauptversammlung

PARA Einkaufs- und Vertriebs Aktiengesellschaft

München

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, den 27. Juli 2022, um 11.00 Uhr in den Tagungsräumen des Mindspace, Herzogspitalstr. 24 in 80331 München, Raum M52, stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 mit dem Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates

2.

Anzeige eines Jahresüberschusses und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 1.068.591,34

a)

einen Teilbetrag in Höhe von EUR 300.000,00 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 154,08 je Stammaktie zu verwenden und

b)

den verbleibenden Restbetrag von EUR 768.591,34 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

5.

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den § 96 Abs. 1 und § 101 Abs. 1 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen Mitglieder Wilhelm Tegtmeyer (Kaufmann aus Buchendorf), Clara Tegtmeyer (Personal- & Unternehmensberaterin aus München) und Karolina Wenhart-Spiel (Kauffrau aus Eggstätt) für eine erneute Amtsperiode von 4 Jahren, gemäß § 9 der Satzung, wiederzuwählen.

6.

Sonstiges

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss mindestens drei Tage vor der Hauptversammlung zugegangen sein, wobei weder der Tag des Zugangs, noch der Tag der Versammlung mitzurechnen sind.

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht kann in Textform, z.B. durch Fax oder elektronische Nachricht (E-Mail/​PDF) erteilt werden. Bestehen Zweifel an der Bevollmächtigung, kann die Gesellschaft Nachweis verlangen, der in schriftlicher Form zu erbringen ist.

Die Stimmkarte kann beim Betreten des Sitzungsraumes in der Herzogspitalstr. 24 in 80331 München vor Beginn der Hauptversammlung gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises in Empfang genommen werden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 Aktiengesetz sind ausschließlich an folgende Adressen der Gesellschaft zu richten:

Per Post: PARA Einkaufs- und Vertriebsaktiengesellschaft, Postfach 20 16 23 in 80016 München, oder per Fax: +49 (0) 89 /​ 23 23 82 18

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehen, werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter

www.para.ag/​antraege/​

veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

 

München, im Juni 2022

 

Der Vorstand

 

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