Freitag, 09.12.2022

Para, Einkaufs- und Vertriebs Aktiengesellschaft München – Hauptversammlung 2015

PARA Einkaufs- und Vertriebsaktiengesellschaft
München

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 06. August 2015, um 11.00 Uhr in den Tagungsräumen des Hotel Exquisit, Pettenkoferstraße 3 in 80336 München stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit dem Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
2.

Anzeige eines Jahresüberschusses und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von EUR 644.189,70
a)

einen Teilbetrag in Höhe von EUR 200.000,– zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 100,00 je Stamm- und EUR 100,00 je Vorzugsaktie zu verwenden und
b)

den verbleibenden Teilbetrag von EUR 444.189,70 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
5.

Beschlussfassung über Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:

§ 11 Aufsichtsratsvergütung:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes abgelaufene Geschäftsjahr eine feste Vergütung, die in jeder Hauptversammlung für das nächste Geschäftsjahr festgelegt wird. Ferner erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz ihrer Auslagen.
6.

Sonstiges

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung ist nur derjenige Aktionär befugt, welcher spätestens am 3. Werktage vor der Hauptversammlung bei der Kasse der Gesellschaft oder bei den bei der Einberufung bezeichneten Stellen, seine Aktien hinterlegt oder einen mit Angabe der Aktiennummer versehenen Hinterlegungsschein einer Bank oder eines öffentlichen Notars vorlegt.

Mit dem erhaltenen Hinterlegungsschein kann die Stimmkarte beim Betreten des Sitzungsraumes in 80336 München, Pettenkoferstraße 3 vor Beginn der Hauptversammlung in Empfang genommen werden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 Aktiengesetz sind ausschließlich an folgende Adressen der Gesellschaft zu richten:

Per Post: PARA Einkaufs- und Vertriebsaktiengesellschaft, Herzogspitalstraße 11 in 80331 München
Per Fax: +49 (0) 89 / 23 23 82 18

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehen, werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter www.para.ag/antraege/ veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

München, im Juli 2015

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge