Oktober 01, 2020

PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk – Hauptversammlung

PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk
Pritzwalk

Der Vorstand der PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der

am Mittwoch, den 20.05.2015 um 17.00 Uhr beginnenden
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft in der
Gaststätte „Pritzwalker Hof“, Havelberger Straße 59, in Pritzwalk ein.

Tagesordnung
1.

Eröffnung und Begrüßung
2.

Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2013/2014
3.

Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013/2014
mit dem Bericht des Wirtschaftsprüfers und des Aufsichtsrats
4.

Diskussion
5.

Beschlussfassung
5.1.

Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013/2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss auf den 30.06.2014 festzustellen.
5.2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Bilanzgewinn zum 30.06.2014 beträgt 79.978,49 €.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen

eine Ausschüttung von 24.960,00 € sowie

die Umbuchung des verbleibenden Betrages in die Gewinnrücklage vor.
5.3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
5.4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
5.5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Wirtschaftsprüfer Jürgen Wittich aus Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014/2015 zu wählen.

Der Jahresabschluss auf den 30.06.2014, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen bis zur Hauptversammlung zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

Der Vorstand

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