Februar 20, 2020

PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk-Hauptversammlung

PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk

Meyenburger Tor 75, 16928 Pritzwalk Der Vorstand der PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der

am Mittwoch, den 23.07.2014, um 17.00 Uhr beginnenden
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft in der
Gaststätte „Alte Mälzerei“, Meyenburger Tor 5, in Pritzwalk ein.

Tagesordnung

1.

Eröffnung und Begrüßung

2.

Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2012/2013

3.

Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012/2013 mit dem Bericht des Wirtschaftsprüfers und des Aufsichtsrats

4.

Diskussion

5.

Beschlussfassung

5.1.

Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2012/2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss auf den 30.06.2013 festzustellen.

5.2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Bilanzgewinn zum 30.06.2013, über dessen Verwendung die Hauptversammlung zu beschließen hat, beträgt 72.386,95 €.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen

eine Ausschüttung von 18.720,00 € sowie

die Umbuchung des verbleibenden Betrages in die Gewinnrücklage vor.

5.3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012/2013 Entlastung zu erteilen.

5.4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012/2013 Entlastung zu erteilen.

5.5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Wirtschaftsprüfer Jürgen Wittich aus Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu wählen.

Der Jahresabschluss auf den 30.06.2013, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen bis zur Hauptversammlung zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

 

Der Vorstand

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