Pfandfinanz Holding AG
Ismaning
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Mittwoch, 16. Dezember 2020, um 11.00 Uhr
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Pfandfinanz Holding AG („Gesellschaft“) ein.
Die Gesellschaft macht von der Möglichkeit einer Verkürzung der Einberufungsfrist nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschaftsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („GesRuaCOVBekG“) Gebrauch. Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung nach den Regelungen des § 1 Abs. 2 GesRuaCOVBekG ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt. Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck nach Ablauf der Anmeldefrist den Aktionären, die sich zur Hauptversammlung angemeldet haben, Zugangsdaten für die Übertragung der Hauptversammlung mitteilen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt dabei im Wege der Briefwahl.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Pfandfinanz Holding AG zum 31.12.2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie vorweg und nachfolgend bezeichneter Adressen verpflichtet. Die weiteren Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen sich bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Gemäß § 1 Abs. 3 GesRuaCOVBekG hat sich der Nachweis des Anteilsbesitzes auf den Beginn des zwölften Tages vor der Versammlung, somit den 04. Dezember 2020 (00:00 Uhr), Nachweisstichtag, zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens am vierten Tag vor der Versammlung, somit bis zum Ablauf des 12. Dezember 2020 (24:00 Uhr) zugehen:
Pfandfinanz Holding AG
Investor Relations – HV 2020
Oskar-Messter-Straße 20a
85737 Ismaning
Fax: +49 89 444 51 540 / E-Mail: info@pfandfinanz.de
Übertragung im Internet
Die Hauptversammlung wird mittels des Videokonferenztools „Zoom“ im Internet übertragen. Der hierzu nötige Link wird spätestens am Tag vor der Hauptversammlung unter
https://www.pfandfinanz.ag/investoren-disclaimer/hauptversammlung
bekannt gemacht. Zum Abruf der Übertragung sind nur die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre berechtigt. Die Gesellschaft wird den angemeldeten Aktionären nach Ablauf der Anmeldefrist die Zugangsdaten zur Einwahl zusenden.
Aus technischer Sicht sind für die Teilnahme eine dem üblichen Standard entsprechende Internetverbindung sowie eine gängiger Internetbrowser erforderlich. Unter Umständen muss die „Zoom“-App installiert werden.
Verfahren zur Stimmabgabe
Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Die Stimmabgabe kann bis spätestens zum Ende der Generaldebatte am Tag der Hauptversammlung („Briefwahlfrist“) postalisch, per E-Mail oder per Telefax unter Verwendung des den Anmeldeunterlagen beigefügten Antwortformulars an die untenstehende Anschrift, E-Mail-Adresse bzw. Telefax-Nummer erfolgen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Stimmabgabe ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird das Antwortformular zur Stimmabgabe darüber hinaus im Internet unter
https://www.pfandfinanz.ag/investoren-disclaimer/hauptversammlung
ab der Einberufung bis zum Ablauf der Briefwahlfrist zum Download zur Verfügung halten. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen desselben Aktionärs hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang.
Ergänzend können Aktionäre ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, wie bspw. eine depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, können zur Erteilung der Vollmacht das Formular benutzen, welches die Gesellschaft unter
https://www.pfandfinanz.ag/investoren-disclaimer/hauptversammlung
zum Download zur Verfügung stellt. Für den Nachweis der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder per E-Mail stehen die nachfolgenden Kommunikationswege zur Verfügung:
Pfandfinanz Holding AG
Investor Relations – HV 2020
Oskar-Messter-Straße 20a
85737 Ismaning
Fax: +49 89 444 51 540 / E-Mail: info@pfandfinanz.de
Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung
Aktionäre haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ein Recht auf Antwort ist damit nicht verbunden. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen er beantwortet. Der Vorstand ist nicht gehalten, alle Fragen zu beantworten; er kann vielmehr Fragen zusammenfassen und im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen.
Die Gesellschaft bittet die angemeldeten Aktionäre im Sinne eines effizienten Ablaufs der Hauptversammlung, Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis spätestens Montag, 14. Dezember 2020, 24:00 Uhr, im Wege elektronischer Kommunikation unter der Adresse
info@pfandfinanz.de
einzureichen. Während der virtuellen Hauptversammlung besteht die Möglichkeit, Fragen sowohl mündlich oder über einen Live-Chat zu stellen.
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind bis zum Ablauf des 01. Dezember 2020 (24:00 Uhr) ausschließlich zu richten an:
Pfandfinanz Holding AG
Investor Relations – HV 2020
Oskar-Messter-Straße 20a
85737 Ismaning
Fax: +49 89 444 51 540 / E-Mail: info@pfandfinanz.de
Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Anträge werden im Internet unter
www.pfandfinanz.de
(Investorenbereich) zugänglich gemacht.
Informationen zum Datenschutz
Im Rahmen der Hauptversammlung der Pfandfinanz Holding AG werden personenbezogene Daten verarbeitet. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Einzelheiten dazu können unseren Datenschutzinformationen unter
https://www.pfandfinanz.ag/investoren-disclaimer/datenschutzhinweis-fuer-aktionaere/
entnommen werden. Der dort aufgeführte „Datenschutzhinweis für Aktionäre“ vom 24.05.2018 ist weiterhin gültig. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Datenschutzinformationen zu informieren.
Ismaning, im November 2020
Pfandfinanz Holding AG
Der Vorstand
Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG
Wir bitten die Kreditinstitute, allen Depotkunden, für die sie Aktien unserer Gesellschaft verwahren, die Mitteilungen gemäß § 125 AktG zu übersenden. Der Bedarf an Einladungen mit Tagesordnungen ist uns aufzugeben. Kreditinstitute mit Niederlassungen oder angeschlossenen Stellen werden gebeten, die Unterlagen nur über eine zentrale Stelle anzufordern. Geschäftsberichte werden nicht an die Kreditinstitute versandt sondern stehen auf der Webseite der Gesellschaft (Investorenbereich) zum Download bereit.