Phenex Pharmaceuticals Aktiengesellschaft

Heidelberg

(nachfolgend „Gesellschaft“)

Amtsgericht Mannheim, HRB 734710

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit alle Aktionäre zu der am

09.12.2019 um 18:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Phenex Pharmaceuticals AG
in der Waldhofer Str. 104, 69123 Heidelberg-Wieblingen,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der Gesellschaft ein.

A.
Teilnahme- und Stimmrecht

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als drei Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

B.
Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats gem. § 171 Abs. 2 AktG jeweils für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2018

Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Ergebnis-Verwendung

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich im Geschäftsjahr 2018 auf € 10.987.752,26. Basierend auf diesem Jahresfehlbetrag und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 17.875.779,88 ergibt sich ein Bilanzgewinn von € 6.888.027,62.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 6.888.027,62 auf neue Rechnung vorzutragen.

Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2018 für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2018 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4:
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2018 für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2018 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 5:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2019

Der Aufsichtsrat schlägt als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2019 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, vor.

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.107.788,00 und ist eingeteilt in 167.684 auf den Namen lautende Stammaktien und 940.104 auf den Namen lautende stimmberechtigte Vorzugsaktien Serie (B), jeweils als Stückaktien.

C.
Ausgelegte Unterlagen

Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts des Vorstandes, der Vorstandsvorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Sämtliche Unterlagen liegen auch zur Einsichtnahme in der Hauptversammlung aus. Den Aktionären werden auf Wunsch Abschriften der ausliegenden Unterlagen übersandt.

Mit freundlichen Grüßen

Phenex Pharmaceuticals AG