Phenex Pharmaceuticals Aktiengesellschaft

Ludwigshafen am Rhein

Amtsgericht Ludwigshafen a. Rhein, HRB 60380

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit alle Aktionäre zu der

am 14. Dezember 2015 um 14:00 Uhr in den
Geschäftsräumen der Phenex Pharmaceuticals AG, in der Waldhofer Str. 104, 69123 Heidelberg-Wieblingen, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der Gesellschaft ein.

A.
Teilnahme- und Stimmrecht

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als zwei Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

B.
Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats gem. § 171 Abs. 2 AktG jeweils für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2014.

Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung.
Der im Jahresabschluss 2014 ausgewiesene Jahresüberschuss beträgt Euro 40.098.668,85. Dieser wird in Höhe von Euro 16.557.667,49 dazu verwendet, den Verlustvortrag aus den Vorjahren auszugleichen. Für den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von Euro 23.541.001,36 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, dem Vorstandsvorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu folgen und den genannten Betrag in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2014 für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2014 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4:
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2014 für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2014 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 5:
Vergütung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a)	Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält für das Geschäftsjahr 2015 eine Barvergütung von EUR 8.000,00. Die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils eine Barvergütung von EUR 6.000,00 (jeweils zzgl. etwaig anfallender Umsatzsteuer).
b)	Die Vergütung gemäß vorhergehender Ziff. a ist am Ende des Kalenderjahres fällig.
c)	Die in Ziff. a vorgeschlagene Barvergütung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder auch in den folgenden Geschäftsjahren, es sei denn, die Hauptversammlung beschließt etwas anderes.

Tagesordnungspunkt 6:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015.
Der Aufsichtsrat schlägt als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, Deutsche Allgemeine Treuhand AG, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, vor.

C.
Ausgelegte Unterlagen

Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts des Vorstandes, der Vorstandsvorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Sämtliche Unterlagen liegen auch zur Einsichtnahme in der Hauptversammlung aus. Den Aktionären werden auf Wunsch Abschriften der ausliegenden Unterlagen übersandt.

Mit freundlichen Grüßen

	Phenex Pharmaceuticals AG
	Dr. Claus Kremoser Vorstand	Thomas Hoffmann Vorstand