Sonntag, 05.02.2023

Aktuell:

Phenex Pharmaceuticals Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

Phenex Pharmaceuticals Aktiengesellschaft

Ludwigshafen/Rhein

Amtsgericht Ludwigshafen, HRB 60380

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit alle Aktionäre zu der

am 12. Dezember 2016 um 14:00 Uhr in den
Geschäftsräumen der Phenex Pharmaceuticals AG, in der Waldhofer Str. 104, 69123 Heidelberg-Wieblingen, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der Gesellschaft ein.

A.
Teilnahme- und Stimmrecht

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als zwei Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

B.
Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats gem. § 171 Abs. 2 AktG jeweils für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015.

Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Der im Jahresabschluss 2015 ausgewiesene Jahresüberschuss beträgt Euro 3.161.568,04.

Für den ausgewiesenen Bilanzgewinn in gleicher Höhe von Euro 3.161.568,04 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, dem Vorstandsvorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu folgen und den genannten Betrag in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2015 für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4:
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2015 für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 5:
Neuwahl des Aufsichtsrates der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG sowie § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2016. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die folgenden Personen als Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen:

Herrn Dr. Mathias Boehringer, Dipl.-Kaufmann, Ingelheim,

Herrn Klaus Dörner, Unternehmer, Menlo Park, USA,

Herrn Ingo Köhler, Dipl.-Ingenieur, Ludwigsburg,

Herrn Dr. Harald Poth, Dipl.-Biologe, Kandel,

Herrn Karlheinz Schmelig, Dipl.-Betriebswirt, Bensheim,

Herrn Dr. Farsin Yadegardjam, Dipl.-Chemiker, Rossdorf.

Die Amtszeit der vorstehend zur Wahl gestellten Mitglieder beginnt zum Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Dezember 2016. Die Wahl erfolgt bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 der Gesellschaft beschließt.

Tagesordnungspunkt 6:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2016

Der Aufsichtsrat schlägt als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2016 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, vor.

C.
Ausgelegte Unterlagen

Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts des Vorstandes, der Vorstandsvorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Sämtliche Unterlagen liegen auch zur Einsichtnahme in der Hauptversammlung aus. Den Aktionären werden auf Wunsch Abschriften der ausliegenden Unterlagen übersandt.

Mit freundlichen Grüßen

 

Phenex Pharmaceuticals AG

 

Dr. Claus Kremoser
Vorstand
Thomas Hoffmann
Vorstand

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