Phi-Stone AG

Kiel

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat den Vorstand am 24.09.2021 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.09.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.000,00 € gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II/​2021, § 3 Abs. 12 der Satzung), und zwar durch Ausgabe von
bis zu 8.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital in Höhe von 1,00 € pro Aktie (im Folgenden auch „neue Stammaktien“).

In Ausnutzung dieser Ermächtigung und unter Beachtung der Vorgaben des Ermächtigungsbeschlusses
hat der Vorstand am 21.04.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft von derzeit 76.665,00 € um bis zu 8.000,00 € durch Ausgabe von bis
zu 8.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital in Höhe von 1,00 € pro Aktie (im Folgenden auch „neue Stammaktien“)
zu erhöhen. Die neuen Stammaktien werden zu einem Ausgabepreis von 150,00 € je Aktie
einschließlich Einlageleistung und Agio ausgegeben. Sie nehmen ab dem 01.01.2022 am
Jahresgewinn der Gesellschaft teil.

Die neuen Stammaktien werden zunächst den bisherigen Aktionären im Verhältnis ihrer
bisherigen Beteiligung, also im Verhältnis alt zu neu 9,583125 zu 1 zum Bezug angeboten.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit aufgefordert, ihr Bezugsrecht bis zum

16.05.2022

durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft auszuüben. Die Vordrucke für
die Bezugserklärung sowie die Zeichnungsscheine, die innerhalb derselben Frist bei
der Gesellschaft einzureichen sind, können bei der Gesellschaft per Post unter der
Anschrift Phi-Stone AG, Dorfstraße 2, 24247 Mielkendorf oder per E-Mail unter

vorstand@phi-stone.de

angefordert werden.

Wenn und soweit die Aktionäre innerhalb der vorstehenden Bezugsfrist keinen Gebrauch
von ihrem gesetzlichen Bezugsrecht machen, ist der Vorstand ermächtigt, die nicht
fristgemäß gezeichneten Aktien sämtlichen Aktionären oder Dritten zum Bezug anzubieten.