picturemaxx AG
München
HRB 138366
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2017
am 27.09.2017
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der
ordentlichen Hauptversammlung der picturemaxx AG
am Mittwoch, 27. September 2017, 14:30 Uhr,
im Tagungsbereich der Gesellschaft,
Stefan-George-Ring 2
81929 München.
Tagesordnung:
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der picturemaxx AG, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 11. März 2016 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. |
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| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 wie folgt zu verwenden: Der Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 185.303,91 € wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen (Gewinnvortrag). |
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| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Herrn Bernd Michael Czichon als Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 5 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der picturemaxx AG, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 6. März 2017 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. |
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| TOP 6 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 wie folgt zu verwenden: Aus dem Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 427.720,79 € wird
Die Dividende ist am Tag nach der ordentlichen Hauptversammlung der picturemaxx AG zahlbar. |
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| TOP 7 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Herrn Bernd Michael Czichon als Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 8 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 9 |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ADKL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen. |
Der Jahresabschluss der picturemaxx AG, der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 sowie der jeweilige Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung zur Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der picturemaxx AG, Stefan-George-Ring 2, 81929 München, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Auch in der ordentlichen Hauptversammlung werden die Unterlagen zur Einsichtnahme ausliegen.
Mit freundlichen Grüßen
München, den 18.08.2017
picturemaxx AG
Der Vorstand