Juli 24, 2019

picturemaxx AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
picturemaxx AG
München
Gesellschaftsbekanntmachungen Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2019 17.04.2019

picturemaxx AG

München

HRB 138366

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2019
am 22. Mai 2019

Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der

ordentlichen Hauptversammlung der picturemaxx AG

am Mittwoch, 22. Mai 2019, 13:00 Uhr,
im Tagungsbereich der Gesellschaft,
Stefan-George-Ring 2,
81929 München.

Tagesordnung:

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der picturemaxx AG, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 21. März 2019 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2018

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 1.528.917,66 € wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen (Gewinnvortrag).

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2018

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Herrn Benjamin Neu als Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2018

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Bernd Lenzen, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

Der Jahresabschluss der picturemaxx AG, der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018, sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung zur Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der picturemaxx AG, Stefan-George-Ring 2, 81929 München, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt.

Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Auch in der ordentlichen Hauptversammlung werden die Unterlagen zur Einsichtnahme ausliegen.

Mit freundlichen Grüßen

 

München, den 21. März 2019

picturemaxx AG

Der Vorstand

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