Freitag, 19.08.2022

Piper Deutschland AG – Ordentliche Hauptversammlung

Piper Deutschland AG

Calden

– ISIN DE0006924202 –
– Wertpapier-Kenn-Nummer 692 420 –

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur Teilnahme an der

am Montag, dem 30. Mai 2022, um 12.00 Uhr

im Gebäude der Gesellschaft am Flughafen Kassel-Calden
in 34379 Calden, Fieseler-Storch-Str. 10,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020/​2021, des
Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrates
über das Geschäftsjahr 2020/​2021

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft
bereits gemäß § 172 Satz 1 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt keine Beschlussfassung
durch die Hauptversammlung.

2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020/​2021
in Höhe von EUR 2.695.654,09 (bestehend aus Gewinnvortrag und Jahresüberschuss) wie
folgt zu verwenden:

(1)

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,30 je dividendenberechtigter Stückaktie, bei
1.100.000 dividendenberechtigten Stückaktien: EUR 330.000,00;

(2)

Gewinnvortrag auf neue Rechnung in Höhe des Restbetrages von EUR 2.365.654,09.

3.

Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2020/​2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2020/​2021 Entlastung zu erteilen.

Piper Deutschland AG, Calden

– ISIN DE0006924202 –
– Wertpapier-Kenn-Nummer 692 420 –

5.

Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2021/​2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die GBZ Revisions und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Kassel, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021/​2022 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung
nachgewiesen haben. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft
spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung (also spätestens am 23.05.2022)
unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen. Für den Berechtigungsnachweis genügt
ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den
Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung (also auf den Beginn des 09.05.2022)
zu beziehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung
oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat.

Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter folgender
Adresse zugehen:

 

Piper Deutschland AG
c/​o Commerzbank AG
GS-BM General Meetings
60261 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 136 26351
E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com

Nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten
für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten
sicher zu stellen, bitten wir die Aktionäre, sich frühzeitig anzumelden.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht
durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Schriftform;
für die Erteilung von Vollmachten und deren Widerruf an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen
oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen kann hiervon
Abweichendes vorgesehen sein, wobei wir unsere Aktionäre bitten, sich hinsichtlich
der insoweit einzuhaltenden Form mit den Genannten abzustimmen.

Piper Deutschland AG, Calden

– ISIN DE0006924202 –
– Wertpapier-Kenn-Nummer 692 420 –

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
EUR 2.860.000 und ist eingeteilt in 1.100.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien
im rechnerischen Nennwert von je EUR 2,60. Von den von der Gesellschaft insgesamt
ausgegebenen 1.100.000 Stückaktien sind 1.100.000 Aktien stimmberechtigt.

Anträge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft
ausschließlich per Post unter folgender Anschrift zu übersenden:

 

Piper Deutschland AG
Fieseler-Storch-Str. 10
34379 Calden

Unterlageneinsicht

Der Jahresabschluss zum 30. September 2021, der Bericht des Aufsichtsrates sowie der
Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020/​2021 liegen
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen
erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

Besondere Teilnahmebedingungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

Die Gesundheit von allen Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie weiteren Teilnehmern an der Hauptversammlung hat für uns höchste Priorität.
Aufgrund der immer noch sehr hohen Infektionszahlen wird auch die Hauptversammlung
am 30. Mai 2022 unter Anwendung eines Schutz- und Hygienekonzeptes stattfinden. Insbesondere
werden organisatorische, räumliche und hygienische Maßnahmen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos
getroffen.

Die Pandemie-Situation und die diesbezüglichen Vorgaben können sich bis zum Tag der
Hauptversammlung ändern. Die Versammlung findet unter den dann gültigen Corona-Regeln
statt.

 

Calden, im April 2022

DER VORSTAND

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