Sonntag, 27.11.2022

PIRCHE AG – Ordentliche Hauptversammlung

PIRCHE AG

Berlin

EINLADUNG ZUR
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft

 
am 23. Juni 2022, 11:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin,

ein.

Den Aktionären wird die Möglichkeit eröffnet, an der Hauptversammlung mittels audiovisueller
Zuschaltung – also ohne Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung – teilzunehmen und
sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation
auszuüben. Die Einzelheiten der technischen Umsetzung und die Einwahldaten werden
den Aktionären rechtzeitig vorab mitgeteilt.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Einberufungsfrist
gemäß § 1 Abs. 3 S. 1, Abs. 6 S. 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu verkürzen.

Tagesordnung

Die Tagesordnung lautet:

 
TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 und des Berichts
des Aufsichtsrats

Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Stuttgarter
Platz 2, 10627 Berlin, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird
jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner
werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein. Der Aufsichtsrat hat
den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und den Jahresabschluss damit
festgestellt. Entsprechend ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung
erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung zu erteilen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

TOP 4

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BTB Tax-Audit-Consulting GmbH, Georgenstraße 21
in 10117 Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

TOP 5

Schaffung eines Genehmigten Kapitals

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, durch Hauptversammlungsbeschluss und durch
anschließenden, gemäß §§ 202 Abs. 2, 182 Abs. 2 AktG zu fassenden Sonderbeschluss
der Inhaber von Vorzugsaktien der Serie Final Lap, folgendes Genehmigte Kapital zu
beschließen und § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft entsprechend dieser Ermächtigung
neu zu fassen:

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten
Kapitals 2022/​I im Handelsregister an um bis zu insgesamt EUR 940.125 gegen Bar-und/​oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2022/​I). Von der Ermächtigung kann auch ein- oder mehrmals in
Teilbeträgen, insgesamt aber nur bis zu EUR 940.125 Gebrauch gemacht werden. Der Vorstand
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte
und die Bedingungen der Aktienausgabe, einschließlich des Ausgabebetrages, bei der
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2022/​I festzulegen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital
2022/​I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin
erfolgten Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2022/​I anzupassen.“

 
*****

Vertretung, Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Sofern Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können Sie Ihr
Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung (schriftlich, per Fax oder per
E-Mail) durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.

Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter
der Anschrift

PIRCHE AG

Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin

oder per E-Mail an: thomas.klein@pirche.com

 

Berlin, im Mai 2022

PIRCHE AG
Der Vorstand

 

Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts und weiterer Aktionärsrechte

Hiermit bevollmächtigt

 
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Name bzw. Firma, Wohnort bzw. Sitz)

Vollmachtgeber

Herrn/​Frau _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Bevollmächtigter -,

den Vollmachtgeber in der auf den 23.06.2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung
der

 
PIRCHE AG, Berlin,

zu vertreten und alle Rechte des Vollmachtgebers, insbesondere das Stimmrecht, aus
dessen Aktien der Gesellschaft für ihn auszuüben und dabei zu den bekanntgemachten
Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt abzustimmen:

 
Tagesordnungspunkt JA NEIN ENTHALTUNG
Entlastung des Vorstandsmitglieds
Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
Wahl des Abschlussprüfers
Schaffung Genehmigtes Kapital

 

Der Bevollmächtigte ist unter Befreiung von den Bestimmungen des § 181 BGB berechtigt,
neben dem Vollmachtgeber auch andere Aktionäre dieser Gesellschaft in der Hauptversammlung
zu vertreten. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, auf die Einhaltung von Form- und
Fristvorschriften für die Einberufung, Bekanntmachung und Durchführung von Hauptversammlungen
sowie auf etwaige weitergehende Berichte, Bekanntmachungen und dergleichen zu verzichten.
Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, im selben Umfang Untervollmacht zu erteilen.

 

Datum: _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Unterschrift Vollmachtgeber

 

 

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