PIRCHE AGBerlinEINLADUNG ZUR
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| am 23. Juni 2022, 11:00 Uhr, |
| in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, |
| Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin, |
ein.
Den Aktionären wird die Möglichkeit eröffnet, an der Hauptversammlung mittels audiovisueller
Zuschaltung – also ohne Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung – teilzunehmen und
sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation
auszuüben. Die Einzelheiten der technischen Umsetzung und die Einwahldaten werden
den Aktionären rechtzeitig vorab mitgeteilt.
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Einberufungsfrist
gemäß § 1 Abs. 3 S. 1, Abs. 6 S. 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu verkürzen.
Tagesordnung
Die Tagesordnung lautet:
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 und des Berichts Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Stuttgarter |
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| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr |
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| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das |
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| TOP 4 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BTB Tax-Audit-Consulting GmbH, Georgenstraße 21 |
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| TOP 5 |
Schaffung eines Genehmigten Kapitals Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, durch Hauptversammlungsbeschluss und durch
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Vertretung, Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Sofern Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können Sie Ihr
Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung (schriftlich, per Fax oder per
E-Mail) durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.
Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter
der Anschrift
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PIRCHE AG Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin oder per E-Mail an: thomas.klein@pirche.com |
Berlin, im Mai 2022
| PIRCHE AG |
| Der Vorstand |
Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts und weiterer Aktionärsrechte
Hiermit bevollmächtigt
| ______________________________________________________________ (Name bzw. Firma, Wohnort bzw. Sitz) |
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– Vollmachtgeber – |
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Herrn/Frau _________________________________________ |
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– Bevollmächtigter -, |
den Vollmachtgeber in der auf den 23.06.2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung
der
| PIRCHE AG, Berlin, |
zu vertreten und alle Rechte des Vollmachtgebers, insbesondere das Stimmrecht, aus
dessen Aktien der Gesellschaft für ihn auszuüben und dabei zu den bekanntgemachten
Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt abzustimmen:
| Tagesordnungspunkt | JA | NEIN | ENTHALTUNG |
| Entlastung des Vorstandsmitglieds | |||
| Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder | |||
| Wahl des Abschlussprüfers | |||
| Schaffung Genehmigtes Kapital |
Der Bevollmächtigte ist unter Befreiung von den Bestimmungen des § 181 BGB berechtigt,
neben dem Vollmachtgeber auch andere Aktionäre dieser Gesellschaft in der Hauptversammlung
zu vertreten. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, auf die Einhaltung von Form- und
Fristvorschriften für die Einberufung, Bekanntmachung und Durchführung von Hauptversammlungen
sowie auf etwaige weitergehende Berichte, Bekanntmachungen und dergleichen zu verzichten.
Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, im selben Umfang Untervollmacht zu erteilen.
Datum: ___________________
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Unterschrift Vollmachtgeber