PlanetHome AG
Unterföhring
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu der am
Montag, den 23. März 2015, um 14:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der PlanetHome AG, Raum Residenz, Apianstraße 8, 85774 Unterföhring,

stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der PlanetHome AG mit Sitz in Unterföhring ein.

Tagesordnung:
1.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 der Gesellschaftssatzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder haben mit Wirkung zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft ihr Mandat niedergelegt, so dass sämtliche Aufsichtsratsmitglieder neu zu wählen sind.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen Mitglieder
•

Herrn Peter Buschbeck, Mitglied des Vorstands der UniCredit Bank AG, wohnhaft in Neuberg,
•

Herrn Dr. Jochen Fischer, Leiter „Shareholdings Management & Controlling“ der UniCredit Bank AG, wohnhaft in Haar bei München,
•

Herrn Christian Noisternig, Leiter „FSME Banking Wien“ der UniCredit Bank Austria AG, wohnhaft in Tulln, Österreich

für ihre restliche bisherige Amtsperiode, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, erneut zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen.
2.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PBK Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für das Kreditwesen mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Unterföhring, 12. Februar 2015

PlanetHome AG

Der Vorstand