Pommersche Provinzial-Zuckersiederei Aktiengesellschaft
Ulm
WKN: 693400 / ISIN: DE0006934003
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden alle Aktionäre hiermit ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
für die Geschäftsjahre 2018/2019 und 2019/2020
am
04. Dezember 2020, 11.00 Uhr
in das
Bürgerzentrum Mosbach-Sattelbach
Muckentaler Str. 1
74821 Mosbach-Sattelbach
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018/2019 der PPZ AG |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/2019 in Höhe von Euro 345.513,96 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu entlasten. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu entlasten. |
| 5. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019/2020 der PPZ AG |
| 6. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019/2020 in Höhe von Euro 235.978,92 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 7. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu entlasten. |
| 8. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020 Vorstand und Aufsichtsrad schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu entlasten. |
| 9. |
Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG, Ulm, nach Mosbach Der Vorstand schlägt mit Zustimmung des Aufsichtsrats vor, den Sitz der Gesellschaft von der Nicolaus-Otto-Str. 25, 89079 Ulm, in die Lohrbacher Str. 69, 74821 Mosbach, zu verlegen. |
Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung durch Anmeldung unter Nachweis des Anteilsbesitzes
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 12 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet haben. Der Nachweis hat in Textform (§126 BGB) zu erfolgen; hierfür genügt eine Bestätigung durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, also auf den Beginn des 13. November 2020, 00.00 Uhr.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 27. November 2020, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei Aktiengesellschaft
Der Vorstand
74821 Mosbach, Lohrbacher Str. 69
Telefax: 06267/1584
E-Mail: vorstand@pommersche-zucker.de
Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes Instituts zugesandten Formulare zur Eintrittskarten-Bestellung ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden. Das depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vornehmen.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl, ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 10 i. V. m. § 125, Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder Instituten sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die mit dem jeweils zu Bevollmächtigenden abzustimmen sind. Auf Verlangen übermitteln wir jeder stimmberechtigten Person gern in Textform ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung.
Weitere Angaben und Hinweise / Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital Euro 180.000. Das Grundkapital ist eingeteilt in 36.000 Inhaberaktien. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte 36.000 beträgt.
Gegenanträge / Wahlvorschläge
Eventuelle Gegenanträge von Aktionären gem. § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären gem. § 127 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG
74821 Mosbach
Der Vorstand
Lohrbacher Str. 69
Telefax: 06267/1584
E-Mail: vorstand@pommersche-zucker.de
Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden. Wir werden ordnungsgemäße Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zum Ablauf des 19. November 2020, 24.00 Uhr, unter der vorstehend genannten Adresse eingehen, im Internet unter
www.pommersche-zucker.de
zugänglich machen. § 126 Abs. 2 AktG bleibt unberührt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.
Ausliegende Unterlagen
Vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an sind die Jahresabschlüsse 2018/2019 und 2019/2020, die Lageberichte der Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG, die Berichte des Aufsichtsrats sowie die Vorschläge des Vorstands zur Verwendung der Bilanzgewinne über die Internetseite
www.pommersche.zucker.de
zugänglich. Die vorbezeichneten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre ausliegen.
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von gesetzlichen Beschränkungen einen anderen Versammlungsort wählen mussten.
An diesem Versammlungsort können wir die Auflagen, die zur Covid-19-Pandemie erlassen wurden, einhalten. Eine Bewirtung der HV-Teilnehmer ist im Bürgerzentrum leider nicht möglich.
03. November 2020
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei
Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG
Vorstand und Verwaltung
Lohrbacher Str. 69, 74821 Mosbach
Tel.: 06267/1436, FAX: 06267/1584
E-Mail: vorstand@pommersche-zucker.de