Powerparc AG i.L.
Karlstadt
WKN: A0S9NW / ISIN: DE000A0S9NW2
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir zu der am Freitag, dem 19. November 2021, um 09.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der Powerparc AG i.L. ein.
Die Einberufung erfolgt aufgrund eines Einberufungsverlangens gemäß § 122 Abs. 1 AktG der Aktionärin PVM Private Values Media AG (mit Sitz in Frankfurt am Main) vom 6. Oktober 2021. Die in dem Einberufungsverlangen enthaltenen Tagesordnungspunkte sind Gegenstand dieser Einberufung. Ein Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten ist nicht erforderlich (§ 124 Absatz 3 Satz 3 Alt. 2 AktG).
Tagesordnung
| 1. |
Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat Die Gesellschaft verfügt derzeit über keinen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Aktionärin PVM Private Values Media AG schlägt vor,
in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. |
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| 2. |
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung Die Aktionärin PVM Private Values Media AG schlägt vor, zu beschließen:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Abberufung des Abwicklers Die Aktionärin PVM Private Values Media AG schlägt vor, zu beschließen: Der Abwickler der Gesellschaft, Herr Sascha Magsamen, geboren am 13. November 1974, Oestrich-Winkel, wird mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung abberufen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Bestellung eines Abwicklers Die Aktionärin PVM Private Values Media AG schlägt vor, zu beschließen: Die PVMv Private Values Media Verwaltungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 99462, wird mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung zum Abwickler der Gesellschaft bestellt. Sie vertritt die Gesellschaft stets einzeln und ist von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Aufsichtsrats Die Aktionärin PVM Private Values Media AG schlägt vor, zu beschließen: Der Aufsichtsrat wird gemäß § 269 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Satz 1 AktG ermächtigt, zu bestimmen, dass einzelne Abwickler allein oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind und/oder einzelnen Abwicklern Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB (Verbot der Mehrfachvertretung) zu erteilen. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Vertrag Die Gesellschaft ist unter anderem Kommanditistin der SIH Solar Invest Hunsrück GmbH & Co. KG mit Sitz in Oestrich-Winkel, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der HRA 9865 (folgend auch: „SIH GmbH & Co. KG“). Sämtliche Gesellschafter der SIH GmbH & Co. KG haben einen Vertrag abgeschlossen, wonach die bisherige persönlich haftende Gesellschafterin, die Sunpowerparc GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Würzburg unter der HRB 8948, aus der SIH GmbH & Co. KG ausgeschieden und die PVMv Private Values Media AG als neue persönlich haftende Gesellschafterin eingetreten ist. Die Vertragsparteien und der Vertragsinhalt ergeben sich aus dem nachstehend dargestellten Vertragstext. Bei den Vertragsparteien werden die jeweiligen Bezeichnungen auf das Nötige beschränkt. Dieser Vertrag wird nachfolgend als „Komplementärwechsel-Vertrag“ bezeichnet. Der Komplementärwechsel-Vertrag wird von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift erteilt. Verlangen sind an die unten angegebene Anschrift der Gesellschaft zu richten. Der Komplementärwechsel-Vertrag wird ebenfalls in der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen. Die Hauptversammlung soll dem Abschluss des Komplementärwechsel-Vertrags vorsorglich zustimmen. Der Komplementärwechsel-Vertrag hat folgenden vollständigen Wortlaut:
zwischen
die zuvor Genannten gemeinsam folgend auch „ PARTEIEN “ und ein jeder für sich auch „ PARTEI “, die ALTKOMPLEMENTÄRIN und die KOMMANDITISTEN gemeinsam und jeder für sich auch ALTGESELLSCHAFTER genannt. Vorbemerkungen Die ALTKOMPLEMENTÄRIN ist persönliche haftende Gesellschafterin und die unter 3) genannten sind Kommanditisten der SIH Solar Invest Hunsrück GmbH & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRA 9865, Geschäftsanschrift: Westendstraße 2, 65375 Oestrich-Winkel (folgend „ Gesellschaft “). Nach dem Gesellschaftsvertrag der GESELLSCHAFT ist deren persönlich haftende Gesellschafterin weder am Vermögen noch am Gewinn noch am Verlust der GESELLSCHAFT beteiligt, hat aber Anspruch auf eine Haftungspauschale in Höhe von jährlich EUR 1.000,00 und auf Ausgaben- und Aufwendungsersatz (§ 4 Abs. 1 S. 2, § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der GESELLSCHAFT). Die ALTKOMPLEMENTÄRIN soll mit Wirkung zum Ablauf des 30. April 2021 aus der GESELLSCHAFT ausscheiden und die NEUKOMPLEMENTÄRIN zugleich als neue persönlich haftende Gesellschafterin der GESELLSCHAFT eintreten. Dies vorausgeschickt, vereinbaren die PARTEIEN das Folgende:
Die Aktionärin PVM Private Values Media AG schlägt vor, zu beschließen:
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Adressen für die Anmeldung und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge:
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur Hauptversammlung und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge an:
Powerparc AG i.L.
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Telefax: 069 788 088 06 88
E-Mail: mail@privatevalues.de
Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen.
Frankfurt am Main, im Oktober 2021
Powerparc AG i.L.
Der Abwickler