Prisma Fachhandels Aktiengesellschaft
Haan
Hiermit lade ich unsere Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am Mittwoch, 10.08.2016, 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr im
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Sheraton Düsseldorf Airport Hotel |
ein.
Tagesordnung
1. Vorlage und Erläuterung des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses und Lagebericht zum 31. Dezember 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats hierzu
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 201.942,87 wie folgt zu verwenden:
| a) | Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende von € 0,10 je Aktie | € | 52.498,– |
| b) | Einstellung in Gewinnrücklage | € | 149.444,87 |
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen.
5. Antrag auf Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RW Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Peter-Müller-Straße 26, 40468 Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre berechtigt. Die Aktionäre können sich nach § 17 Abs. 2 der Satzung von einem anderen Aktionär oder einer Person, die zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtet ist (Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater), mittels einer schriftlichen Teilnahme- und Abstimmungsvollmacht vertreten lassen.
Gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung kann in der Hauptversammlung auch schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikationsmittel abgestimmt werden. Briefe in Schriftform und Faxe müssen bis spätestens 10:00 Uhr des 09.08.2016 am Sitz der Prisma-AG eingegangen sein, E-Mails bis spätestens 10:30 Uhr. Später eingegangene Stimmrechtsteilnahmen können nicht mehr zur Abstimmung in der Hauptversammlung berücksichtigt werden.
Der Jahresabschluss per 31.12.2015, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates hierzu sind seit 20.06.2016 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zu den üblichen Geschäftszeiten nach Ankündigung durch die Aktionäre einsehbar. Während der Hauptversammlung werden die vorgenannten Unterlagen zur Einsicht vorgehalten.
Haan, Juli 2016
Michael Purper
Vorstand der Prisma AG
Stimmabgabe per Briefwahl
Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen schriftlich (postalisch oder per Fax) bis spätestens zum 09.08.2016, Zugang 10:30 Uhr, bei der folgenden Adresse
Prisma Fachhandels AG
Dieselstr. 12
42781 Haan
oder per Fax an die Faxnummer 0 21 29 / 55 71-699 eingegangen sein.
Stimmabgabe zu den Punkten der Tagesordnung:
| Tagesordnungspunkt | Ja | Nein | Enthaltung | |
| 1. | Zu Punkt 1. (Keine Abstimmung erforderlich) | |||
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 5. | Antrag auf Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 | ( ) | ( ) | ( ) |
| Prisma- Mitgliedsnummer |
__________________________________________________________________________ | |
| Vor- und Zuname | __________________________________________________________________________ | |
| Vollständige Adresse |
__________________________________________________________________________ | |
| Datum | ______________ | Unterschrift ____________________________________________ |
Wichtig:
Für den Fall, dass Briefwahlstimmen eines Aktionärs mehrmals eingehen, wird die zuletzt eingegangene Stimmabgabe als verbindlich erachtet.
Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen schriftlich (postalisch, per Fax oder E-Mail) bis spätestens zum 09.08.2016, Zugang 10.30 Uhr, bei der folgenden Adresse
Prisma Fachhandels AG, Dieselstr. 12, 42781 Haan
oder per Fax an die Faxnummer 0 21 29 / 55 71-699 eingegangen sein. Per E-Mail abgegebene Stimmen müssen bis spätestens 10:30 Uhr auf folgendem mail-account eingegangen sein:
mpurper@prisma.ag
Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts
an der
Ordentlichen Hauptversammlung der
Prisma Fachhandels Aktiengesellschaft
in Düsseldorf am 10. August 2016
Ich bin an der Prisma Fachhandels AG mit Namensaktien im Nennbetrag von insgesamt
€ AnzAktien
beteiligt.
| 1. | ( ) | Ich nehme an der Hauptversammlung teil: | |
| ………………………………………………………………………………………………………………. | |||
| Name/Vorname | Ort/Straße | ||
| oder bevollmächtige: | |||
| 2. | ( ) | Hiermit bevollmächtige ich Herrn/Frau: | |
| (Gemäß § 17 der Satzung kann nur ein anderer Aktionär, ein Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer bevollmächtigt werden) | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| Name/Vorname | Ort/Straße | ||
| 3. | ( ) | Dr. Norbert Buchbinder (Rechtsanwalt) |
chemin de L’auverney 59 CH 1814 La Tour-de Peliz |
die Rechte, insbesondere das Stimmrecht, aus meinen vorbezeichneten Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung am 10. August 2016 auszuüben.
Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 2 Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung mit Begründung zu stellen.
Mitglieds-Nummer
_________________
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| Haan, Juli 2016 | Firma/Name/Unterschrift |