PROLEIT AG
Herzogenaurach
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Wir laden die Aktionäre hiermit zu der am
Freitag, den 12.08.2016, 10:30 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Einsteinstraße 8, 91074 Herzogenaurach stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
mit folgender
Tagesordnung
ein:
| 1. |
Bericht über den aktuellen Geschäftsverlauf Der Vorstand berichtet über die Lage der Gesellschaft. |
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| 2. |
Vorlage des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und des Konzernabschlusses zum 31.12.2015 Der Vorstand legt den Bericht der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2015 vom 21.06.2016, den Bericht der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, über die Prüfung des Konzernabschluss zum 31.12.2015 vom 30.06.2016 sowie den Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses vom 08.07.2016 vor. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 und der Konzernabschluss zum 31.12.2015 wurden durch den Aufsichtsrat mit Beschluss 08.07.2016 gebilligt und somit festgestellt. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstandes Wolfgang Ebster für seine bisherige Tätigkeit Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Wolfgang Ebster für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung des Vorstandes Manfred Czepl für seine bisherige Tätigkeit Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Manfred Czepl für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Entlastung der Aufsichtsräte Klaus Heinrich, Dr. Siegfried Balleis und Andreas Breitschädel für ihre bisherige Tätigkeit Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsräten Klaus Heinrich, Dr. Siegfried Balleis und Andreas Breitschädel für ihre bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg zum Abschlussprüfer für das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr zu wählen. |
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| 7. |
Aussprache Gelegenheit zur Aussprache zwischen den Aktionären und der Verwaltung. Für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung gilt Folgendes: Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft als Aktionäre geführt sind. Die Aktionäre werden aufgefordert, sich bei der Gesellschaft für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung anzumelden. Die schriftliche Anmeldung ist an die Gesellschaft unter der Anschrift
zu richten, wobei die Anmeldung der Aktionäre der Gesellschaft spätestens am 05.08.2016 zugehen sollte. |
Der Vorstand